갑자기 코인값 10배 폭발…변동률 리셋 시간 노린 작전세력

'O시 경주마' 시세조종 수법 /사진=금융위원회

가상자산의 가격 변동률이 일괄 초기화되는 시점을 전후로 대량 매수세가 유입되는 것처럼 속여 가격을 10배 이상 올린 뒤 수억원의 차익을 가로챈 일당이 검찰에 넘겨졌다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 16일 금융위원회 의결을 거쳐 가상자산시장 시세조종 혐의자들을 검찰에 고발했다고 17일 밝혔다.

이들은 크게 2가지 유형의 시세조종 수법을 사용했다. 첫째 'O시 경주마' 수법이다. 거래소별로 0시, 오전 9시, 오전 11시 등 가격변동률이 초기화되는 시점을 노린 방법이다. 금융당국에 따르면 일당은 특정 거래소에서 가상자산의 가격 변동률이 일괄적으로 초기화되는 시점을 전후로 물량을 대량 선매집해, 매수세가 지속적으로 유입되는 것처럼 속였다. 인위적으로 가격을 올린 뒤에는 가상자산을 팔아 시세차익을 얻는 식이다.

일당은 가격이 오르는 것처럼 보이기 위해 20~30분 동안 시세조종 주문을 초당 1~2회 반복했다. 'O시 경주마'는 가상자산 가격이 빠르게 상승하는 모습이 경주마를 연상시킨다고 해서 붙여진 이름이다.

둘째는 '가두리 펌핑' 수법이다. 특정 가상자산거래소에서 가상자산 입출금이 차단된 상태, 속칭 가두리 상태에서 해당 거래소에서만 시세가 급등하는 현상을 말한다.

거래소에서 특정 가상자산이 거래유의종목 등으로 지정되면 가상자산의 입출금이 중단돼 유동성이 떨어지게 된다. 이렇게 되면 유통량이 부족한 중소형 종목의 경우 인위적인 시세조종이 용이해진다. 일당은 이를 이용해 거래유의종목을 사전에 매집한 뒤 수 시간 동안 시세조종 주문을 넣어 가격과 거래량을 급등시켜 매수세를 유인했다.

금융당국 조사 결과 시세조종 대상이 된 가상자산 가격은 다른 거래소 대비 최대 10배 이상 급등했다가 이전 가격으로 돌아왔다.

시세조종은 가상자산이용자보호법에 따라 1년 이상의 유기징역 또는 위반행위로 얻는 이익의 3~5배에 해당하는 벌금형에 처해질 수 있다. 위반행위로 얻은 이익의 2배에 달하는 과징금도 부과된다.

금융당국 관계자는 "이유 없이 특정 시각에 가격이 급등하거나 입출금 차단 등 조치 기간 중 가격이 뛰는 경우에는 추종매매를 자제해야 한다"며 "이상거래 적출 운영기준을 고도화해 거래소 주문 단계에서부터 불공정거래에 대한 시장감시를 철저히 하고 시세조종 등 불공정거래에 대해 엄정 조사·조치할 것"이라고 말했다.

방윤영 기자 byy@mt.co.kr