[인사] 케이프투자증권

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당국은 전자금융업자의 자금세탁방지(AML) 취약부분이 실질적으로 개선될 수 있도록 밀착관리하고 업계 전반적으로 실효성있는 내부통제 체계가 구축될 수 있도록 내년 지속적인 점검을 실시한다.

금감원은 전자금융업권의 AML 체계 개선 지속 유도에도 최근 중·대형 전자금융업자를 대상으로 실시한 AML 자체점검 결과 기본적인 고객확인·의심거래 보고 등 체계는 구축돼 있으나 실질적 업무 운영은 미흡한 수준인 것으로 파악했다.

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