바이낸스서 이란으로 2.5조원 빠져나가… 발견한 직원들은 해고

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스에서 2조5000억원에 달하는 거액이 이란으로 흘러간 사실이 뒤늦게 확인됐다.

자오창펑 바이낸스 CEO / AFP=연합

23일(현지 시각) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난해 1년 동안 바이낸스 계좌 1500여개에 이란 국적자가 접근했으며, 총 17억 달러(약 2조4582억원)에 달하는 자금이 테러 단체와 연관 있는 이란 법인에 흘러갔다.

바이낸스 내부 조사단은 이 같은 자금 흐름을 확인한 후 즉시 경영진에 보고했다. 그러나 경영진은 몇 주 뒤 이 조사에 참여한 직원 최소 4명을 해고하거나 정직 처리했다고 NYT는 복수의 소식통을 인용해 전했다.

바이낸스 측은 해고·정직 처리된 조사관들은 고객 정보를 다루는 과정에서 사규를 어겼으며, 이란 관련 계좌는 삭제했다고 밝혔다. 바이낸스 대변인은 영국 가디언에 “해당 거래와 관련하여 제재법을 위반하지 않았다”면서, 직원들이 관련 사실을 발견했다는 이유로 해고됐다는 주장을 부인했다.

바이낸스는 중국계 캐나다인인 자오창펑(趙長鵬)이 2017년 중국 상하이에서 설립한 가상화폐 거래소다. 서류상 회사 주소는 케이맨제도, 사무실은 싱가포르, 자오 최고경영자(CEO)의 개인 주소는 아랍에미리트(UAE)에 두고 있다. 이 때문에 바이낸스가 돈세탁과 탈세를 한다는 의혹에 휘말려왔다.

앞서 미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부가 자금세탁 혐의 등으로 자오 CEO를 기소했고, 이후 그는 유죄를 인정하며 43억 달러의 벌금을 내는 데 합의했다. 그러나 바이낸스가 트럼프 일가의 가상화폐 업체인 월드 리버티가 거액을 투자받는 데 기여하는 등 장기간 로비를 벌인 끝에 지난해 10월 자오 CEO는 사면됐다.

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