대구 조폭이 만든 대포계좌 1021개…24조원 오갔다

유령법인 76개 설립해 피싱·도박조직에 공급…68명 검거·26명 구속
계좌당 월 300만원 챙겨…허위 진술 교육에 벌금 대납까지

대구경찰청 광역범죄수사대가 유령법인을 설립해 대포계좌 1021개를 범죄조직에 유통한 일당을 검거하고 압수한 통장과 휴대전화, 법인 관련 서류 등 증거물. /대구경찰청 제공

대구 지역 조직폭력배가 유령법인 76개를 설립해 대포계좌 1000여개를 만든 뒤 보이스피싱과 불법 도박조직 등에 공급하다 경찰에 무더기로 붙잡혔다. 이들 계좌를 통해 오간 자금만 24조원에 달했으며, 경찰 수사에 대비해 허위 진술 매뉴얼까지 마련한 것으로 드러났다.

대구경찰청 광역범죄수사대는 10일 공전자기록등불실기재와 상법·전자금융거래법 위반 등 혐의로 대구 지역 조직폭력배 총책 A(40대)씨 등 68명을 검거하고 이 가운데 26명을 구속했다고 밝혔다. 계좌 유통에 가담한 64명 중 45명에게는 범죄단체조직·가입·활동 혐의도 적용했다. 법인 설립에 관여한 법무사와 직원 4명은 범행을 방조한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 이들은 2021년 10월부터 올해 1월까지 대구에 사무실을 차려놓고 유령법인 76개를 설립한 뒤 법인 명의 계좌 1021개를 개설해 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

조직은 총책을 중심으로 관리책과 모집책, 외근·내근팀장 등 역할을 세분화해 운영됐다. 총책이 계좌 공급과 수익 배분을 총괄하면 모집책은 법인 명의자를 모집하고, 외근팀장은 이들과 전국을 돌며 계좌 개설을 도왔다.

유령법인 설립에는 자본금을 일시적으로 납입해 잔고증명서를 발급받은 뒤 곧바로 인출하는 이른바 ‘가장납입’ 수법이 동원됐다. 법인 한 곳에 7개 안팎의 사업자나 지점을 등록하고 각각 계좌 2개씩을 개설하는 방식으로 법인 하나당 약 14개의 대포계좌를 확보했다.

이들은 개설한 계좌를 피싱·도박조직 등에 공급하고 계좌당 매월 약 300만원의 사용료를 받았다. 이 가운데 100만~300만원을 법인 명의자에게 지급하고 나머지는 조직원들이 나눠 가진 것으로 조사됐다.

유령법인 조직도. /대구경찰청 제공

수사망을 피하기 위한 준비도 치밀했다. 법인 명의자가 경찰 조사를 받으면 “대출을 받으려고 텔레그램에서 알게 된 사람에게 서류를 보냈지만 대출은 받지 못했다”고 진술하도록 교육했다. 가짜 대출 관련 문자메시지를 증거로 제출하게 하고, 지시대로 진술한 명의자에게 벌금이 부과되면 대신 납부해 주기도 했다.

현재까지 이들이 유통한 계좌 중 313개가 피싱과 도박 범죄에 이용된 것으로 확인됐다. 경찰은 나머지 계좌도 범죄수익을 여러 단계로 옮기는 자금세탁에 활용됐을 것으로 보고 있다. 전체 계좌를 통해 유통된 자금은 24조원에 이른다.

경찰은 대포통장 190개와 계좌 인증용 휴대전화 23대 등을 압수하고, 범죄수익금 13억3000만원에 대해 기소 전 추징보전 결정을 받았다.

경찰 관계자는 “계좌를 통해 이동한 자금의 흐름을 추적하고, 대포계좌를 이용한 피싱·도박 범죄조직으로 수사를 확대할 방침”이라며 “유사 범죄를 막기 위해 금융기관의 법인 계좌 개설과 거래한도 증액 심사를 강화할 필요가 있다”고 강조했다.

/김재욱기자 kimjw@kbmaeil.com