검찰, '캄보디아 송환' 피싱 조직원 12명 기소

의정부지검, 캄보디아 현지 체포 10명 구속·2명 불구속 기소
보완수사 통해 피해자 3배, 피해액 2배 이상 추가 확인

의정부지검 전경. 경기일보DB

캄보디아에서 국내로 송환돼 수사를 받아온 보이스피싱 범죄 조직원 12명이 재판에 넘겨졌다.

의정부지검 형사2부(김영주 부장검사)는 통신사기피해환급법 위반 등의 혐의로 캄보디아 현지에서 체포된 조직원 10명을 구속기소하고, 2명을 불구속기소 했다고 14일 밝혔다.

이들은 지난해 4월부터 지난 9월까지 캄보디아 프놈펜에서 40여명 규모의 범죄단체를 만들어 조건만남 사이트 가입비를 받거나 로맨스 스캠 사기 등으로 피해자 96명에게 34억6천만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

프놈펜 투올코욱(TK) 지역을 근거지로 삼은 이들은 스스로를 ‘TK파’라 부르며 중국 투자자를 정점으로 총책, 한국 사장 아래 팀을 구성, 팀별 담당 업무까지 정해놓은 지휘·통솔 구조도 갖추고 있었다.

조직원들은 대부분 20~30대 청년층으로 대부분 지인 소개나 텔레그램 광고 등을 통해 자발적으로 출국, 돈을 벌기 위해 범행에 가담했다.

이들은 자체 개발한 조건만남 사이트 광고 등을 통해 피해자들을 채팅방으로 유인한 뒤 사이트 가입비, 노쇼방지금, 전산망 오류 복구 비용 등을 요구하며 돈을 받아냈다. 또는 SNS에 이성 만남 광고를 올린 뒤 연락한 피해자들에게 여성인 척 접근, 수십만원에서 많게는 수억 원까지 뜯어내기도 했다.

이 과정에서 팁페이크 사진 등으로 여성을 사칭, 투자금·차용금 명목으로 돈을 요구하기도 했다.

범죄단체 조직도. 의정부지검 제공

한편, 검찰은 경찰 송치 이후 보완 수사를 통해 추가 범행을 확인했다고 강조했다.

송치 당시 피해자와 피해액은 36명,16여억원이었으나 송환 과정에서 파악되지 않았던 총책급 공범 존재를 파악, 190개의 계좌를 추적한 끝에 전체 범행 규모를 확인했고 피해자와 피해액은 96명, 34억6천만원으로 늘어났다.

검찰은 또 계좌 분석을 통해 총책 등이 무역회사를 이용, 63억원 상당 재산을 베트남 수입업자의 물품 대금으로 위장, 해외로 빼돌린 정황을 확인했다.

이와 관련, 검찰은 국내로 송환된 팀장급·자금 세탁책 등 4명이 9억원어치 화장품을 해외로 반출한 사실이 확인, 재산 국외 도피 혐의도 적용했다.

검찰은 범죄수익 환수를 위해 피해금이 입금된 계좌에 대한 지급정지 등 동결 조치하는 한편 범행에 이용된 다수의 대포통장을 개설한 유령법인에 대한 법인 해산명령을 청구했다.

또 캄보디아에서 재판받는 총책 등 주범 3명의 국내 송환을 위해 범죄인 인도 절차를 진행 중이라고 설명했다.

검찰 관계자는 “주범들을 조속히 송환받아 국내에서 법적 심판을 받게 하고, 피고인들과 공범이 국외로 빼돌린 재산도 철저히 환수할 것”이라고 말했다.

김동식 기자 kds77@kyeonggi.com
이선호 기자 lshgo@kyeonggi.com