국세청, 캄보디아 프린스그룹 한국 사무소 세무조사 착수

후이원 관련 환전소도 세무조사
조사국장 “범죄 조직 소득은 끝까지 추적”

캄보디아 시아누크빌 내 범죄단지로 알려진 건물. /뉴스1

국세청이 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 알려진 프린스 그룹의 국내 연락사무소와 후이원 그룹 관련 환전소의 세금 탈루 혐의를 확인하고 세무조사에 착수했다고 3일 밝혔다.

국세청은 캄보디아 법인의 국내 거점은 물론 국내 관련인의 탈세 혐의까지 조사하고 범죄 수익 환수를 위해 유관 기관과 긴밀히 공조할 계획이다.

국세청은 최근 캄보디아 스캠 범죄의 배후로 알려진 프린스 그룹의 국내 연락사무소에 대한 세무조사를 착수했다. 프린스 그룹은 서울 중구 순화동에 ‘프린스 리얼이스테이트 그룹 한국 사무소’를 운영한 것으로 알려졌다.

국세청은 해당 법인이 영업직 임직원을 채용하고 국내 사업을 영위하고도, 단순 연락사무소로 위장해 국내 발생 사업 소득과 영업직 임직원에 대한 근로소득 원천세를 신고하지 않고 있다는 점을 주목했다.

국세청은 해당 법인의 회계 내역 등을 확인한 결과, “국내 투자자로부터 인당 수천만~수억원에 달하는 부동산 투자 자금을 모집하고 이를 국외에 송금했다”면서 “국내 투자자의 실제 부동산 취득 내역이 확인되지 않는 것으로 보아, 해외 부동산 투자로 가장해 피싱 범죄 수익을 국외 유출한 혐의가 있다”고 밝혔다.

안덕수 국세청 조사국장이 3일 정부세종청사 국세청사에서 캄보디아 범죄 조직 관련 세무조사 브리핑을 하고 있다. 발표 차트 속 국외 금융그룹 D는 '후이원 그룹'을 지칭한다. /국세청 제공

캄보디아 금융그룹 ‘후이원’ 계열 환전소를 국내에 운영하며 발생한 수입금을 탈루한 혐의도 포착됐다. 국세청에 따르면 내국인 A는 불법 자금 세탁 의혹을 받고 있는 국외 금융그룹 후이원과 관련된 환전소를 운영하면서 환전 실적을 축소 신고하는 수법으로 소득을 과소 신고한 혐의가 있다.

A는 환전소 운영과 소규모 인적 용역 소득 외에 별다른 소득원이 없었다. 그는 최근 5년간 환전소 운영 관련 매년 결손으로 신고했으나, 소비 지출액이 수억 원으로 확인되는 등 수입 금액을 신고 누락한 혐의가 있다. 또 환전소 인수 이후 수회에 걸쳐 출입국하는 등 후이원 그룹과의 관련성이 보인다는 게 국세청의 설명이다.

국세청은 환전 수수료 수입 등에 대해선 엄정한 조사를 진행하고, 동시에 환전 거래 내역의 추적 조사를 통해 불법 자금 세탁 등 범죄 관련성 여부도 철저히 검증할 예정이다.

안덕수 국세청 조사국장은 “국제적 스캠 범죄의 피해 확산과 국부 유출을 방지하고 국제 범죄 조직이 더 이상 한국인 대상 범죄로 얻을 수 있는 수익이 없다는 인식이 확산될 수 있도록 범죄 조직이 얻은 소득은 끝까지 추적 조사하여 세금으로 환수하고 필요시 범칙 조사로 전환하는 등 강력하게 대응하겠다”고 했다.

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