국내 코인 거래소, 캄보디아 거래소와 작년 128억 송금...올해도 31억

15일 오후 캄보디아 프놈펜에 위치한 범죄 단체의 자금 세탁 장소로 지목되는 후이원 모습. /박성원 기자

캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 창구로 활용한 것으로 지목된 현지 가상 자산 거래소와 국내 가상 자산 거래소 간 가상 자산 입출금액이 지난해 폭증한 것으로 나타났다. 이에 국내 거래소를 통해 범죄 자금 세탁이 이뤄지거나 불법적인 해외 송금이 이뤄졌을 가능성이 제기된다.

27일 국회 정무위원회 소속 이양수 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 등 5대 가상 자산 거래소와 캄보디아 거래소인 ‘후이원 개런티’ 간 가상 자산 유출입 규모는 총 128억645만원으로 집계됐다. 1년 전인 2023년(922만원)보다 1400배 가까이 증가한 수치다.

작년 후이원 개런티에서 국내 거래소로 들어온 가상 자산이 104억9457만원이었고, 국내 거래소에서 후이원 개런티로 빠져나간 돈이 23억1188만원이었다. 후이원 그룹은 캄보디아 범죄단지에서 거둬들인 수익을 가상 자산 등을 거쳐 세탁한 혐의로 미국과 영국 등으로부터 제재를 받는 기업으로, 후이원 개런티는 이 그룹 계열의 가상 자산 거래소다.

거래소별로 보면, 빗썸이 2023년 922만원, 지난해 124억2646만원으로 후이원 개런티와의 가상 자산 송금 대부분을 차지했다. 업비트는 2023년 전무했던 유출입이 지난해 3억6691만원으로 크게 늘었다. 코인원은 2500원에서 120만원으로 늘었다. 코빗에서는 지난해에만 1187만원 거래가 이뤄졌고, 고팍스는 거래액이 없었다.

올해도 국내 거래소와 후이원 개런티 간의 대규모 코인 유출입은 계속됐다. 올해 1월부터 이달 20일까지 5대 거래소에서 이뤄진 코인 유출입 규모는 총 31억4925만원이었다. 거래소별로는 빗썸이 21억8218만원으로 가장 큰 비중을 차지했고, 업비트(5억2351만원), 코빗(4억4328만원), 코인원(28만원) 등 순이었다. 다만 업비트는 올해 3월부터, 빗썸·코인원·코빗은 5월부터 후이원 개런티와의 입·출금을 차단한 상태로 전해졌다.

빗썸의 경우 후이원 외에도 캄보디아 범죄 단지 배후로 지목된 프린스그룹 계열의 가상 자산 거래소인 ‘바이엑스’에서 올해 68만원이 입고된 기록이 확인되기도 했다. 빗썸은 지난 22일 뒤늦게 바이엑스와의 모든 종류 코인 입출금을 차단했다.

한편, 국내 거래소와 캄보디아 거래소 간에는 주로 달러 스테이블코인인 테더(USDT)로 송금이 이뤄졌다. 지난해 입·출고된 128억645만원 중 128억569만원(99.9%)어치 코인이 테더였다. 스테이블코인은 ‘1코인=1달러’처럼, 코인(가상 화폐) 가격이 법정 화폐에 연동되는 가상 자산이다.

이날 이억원 금융위원장은 국내 거래소와 캄보디아 거래소 간 가상 자산 유통과 관련한 대응 방안을 묻는 질문에 “일단 금융거래 등 제한 대상자 내용을 외교부와 협의해 신속하게 하고, 선제적인 계좌정지제도 등도 사기, 도박, 마약 등의 범죄를 특정하게 타깃팅해서 할 수 있도록 제도개선을 검토하겠다”고 답했다.