'캄보디아 범죄 배후' 그룹에 이자 14.5억 지급한 국내은행 4곳은?

▲ 국내 은행 현지법인 [연합뉴스]

국내 은행의 캄보디아 현지법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목된 프린스 그룹(Prince Group)에 지급한 이자만 14억 5천4백만원에 달한 것으로 나타났습니다.

27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5천4백만원을 지급했습니다.

전북은행이 7억870만원으로 가장 많았고, 국민은행 6억7천3백만원, 신한은행 6천1백만원, 우리은행 1천1백만원 순이었습니다.

현재 이들 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7천5백만원이 예치돼 있으며, 국제 제재에 따라 은행들이 이를 자체 동결한 상태입니다.

프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액은 당초 금감원 파악치(1,970억4천5백만원)보다 늘어난 2,146억8천6백만원으로 재집계됐습니다.

이 중 전북은행이 1,252억8백만원으로 절반 이상을 차지했고, 국민은행 707억8천8백만원, 신한은행 77억9백만원, 우리은행 70억2천1백만원, IM뱅크 해외송금 39억6천만원 순이었습니다.

전북은행은 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹(Huione Group)이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유 중인 것으로 확인됐습니다.

당좌예금은 수표·어음 발행을 통한 결제용 요구불예금으로, 현재 잔액은 10만원입니다.

다만 입출금이 자유로운 특성상 지난 7년간의 구체적 거래 규모는 확인되지 않았습니다.

캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지법인을 통로로 자금을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적이 나옵니다.

특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 일부가 국내 가상자산거래소의 실명계좌 제휴 은행이라는 점도 주목됩니다.

예컨대 전북은행은 고팍스의 실명계좌 제휴 은행입니다.

강민국 의원은 "우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다"고 밝혔습니다.

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