바이낸스, 브라질 자금세탁 조직 검거에 기여…"가상자산 범죄 차단"

바이낸스 제공.

(서울=뉴스1) 박현영 블록체인전문기자 = 가상자산(암호화폐) 거래소 바이낸스가 브라질 수사 당국의 대규모 불법 자금 세탁 조직 검거에 기여했다고 6일 밝혔다. 자금 세탁 규모만 3000만달러(약 417억원) 이상이다.

해당 조직은 다크웹에서 거래되는 개인 은행 계좌 및 신용 카드 정보, 위조 신분증 등을 매수한 뒤 가상자산을 통해 불법 자금을 세탁했다.

또 페이퍼컴퍼니와 허위 계좌 등을 활용해 처리 과정을 복잡하게 설계하고, 이를 부동산이나 차량 구매 등에 사용함으로써 정상적인 자본으로 탈바꿈했다.

이에 브라질 고이아스 주 경찰은 '오퍼레이션 딥 헌트(Operation Deep Hunt)'라는 이름으로 약 18개월 동안 작전을 실시했다. 작전에는 경찰 180명 이상이 동원됐으며, 총 8개 도시의 범죄 기반 시설을 몰수하고 관련자 41명을 체포하는 데 성공했다.

이 과정에서 바이낸스는 범죄자 식별 관련 주요 역할을 수행했다. 바이낸스 특별조사팀은 주 정부의 사이버 범죄 진압 경찰국(DERCC)을 비롯해 신호 정보관리국, 자금세탁방지 기술 연구소 등 다수 기관과 긴밀한 협조 체계를 구축하고, 범죄와 연관된 것으로 의심되는 가상자산 거래를 분석 및 추적했다. 또 다크웹에서 이뤄진 범죄 조직의 활동들을 면밀히 분석해 실제 피의자로 이어지는 연결고리를 밝혀냈다.

브라질 현지 경찰 관계자는 "이번 작전은 바이낸스의 역할이 매우 중요했다. 거래소와 법 집행 기관의 공조 하에 이뤄진 수사 경험을 통해 디지털자산 관련 범죄 대응 효율성을 한 단계 끌어올릴 수 있었다"고 평가했다.

바이낸스 라틴아메리카 지역 총괄인 기예르메 나자르는 "바이낸스는 가상자산을 악용하는 범죄를 예방하고 산업 생태계에 대한 신뢰를 높이기 위해 전 세계 수사 기관과의 협력을 지속해 오고 있다"고 강조했다.

hyun1@news1.kr