‘고수익 보장’ 미끼…1400억 원대 FX마진거래 사기 일당 검거

FX마진거래 투자사기 조직 관리자가 연수원에서 투자 강의를 하고 있다. 사진=경기남부경찰청

FX마진거래 상품에 투자할 시 매달 고수익을 보장한다며 1천억 원 이상의 투자 사기를 벌인 일당이 대거 적발됐다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 사기 등 혐의로 FX마진거래 유사수신 투자사기 조직원 28명을 검거하고, 이 중 60대 총책 A씨와 60대 총괄 관리책 B씨를 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2021년 9월부터 지난해 6월까지 FX마진거래 투자자 약 2천400명으로부터 1천400억 원 상당을 모아 이른바 '돌려막기' 방식으로 투자금을 운영한 혐의를 받는다.

FX마진거래란 소액 투자금을 증거금으로 임금한 뒤 외화환율 시세차익을 추구하는 거래다.

이들은 네이버 밴드 등 온라인 방식과 투자 설명회를 통해 신규 투자자들을 모집해 "매달 5%의 고수익을 보장한다"며 투자금을 모았다.

A씨는 싱가포르에 투자상품 판매를 위한 해외법인과 말레이시아에 해외선물사를 설립했고, 국내에도 7개 지사를 둔 것으로 조사됐다. 총 6단계에 걸친 다단계 직급 구조를 통해 투자금 수령, 투자자 모집 등 역할을 체계적으로 분담했다.

투자자들은 A씨 조직을 믿고 투자금을 보냈으나, A씨는 투자금을 선물사 계정에서 LP(호가 제공) 업체에 보내지 않아 실제로 거래는 이뤄지지 않았다는 게 경찰의 설명이다.

FX마진거래의 중간 단계에서 일부 금액이 돌려막기용이나 개인 용도로 사용됐고, A씨는 거래소 사이트에 실제 거래가 이뤄지는 것처럼 표출되도록 조작한 것으로 드러났다.

범행 초반에는 신규 투자금이 기존 투자자들에게 지급됐으나, 지난해 6월부터 투자금을 돌려받지 못한 회원들이 경찰에 신고했다. 현재까지 신고가 접수된 피해자는 42명이며, 피해금은 70억 원에 달한다.

경찰 관계자는 "외화 마진 거래로 쉽게 고수익을 낼 수 있다는 식의 투자 권유는 사기일 가능성이 매우 높으므로 반드시 관계 기관에 신고된 업체인지 확인해야 한다"고 당부했다.

노경민기자