원금에 300% 수익보장 내세워 840억대 사기 친 일당

경기남부경찰청 총책 A씨 구속, 6명 불구속
투자금으로 배당금 지급하는 '돌려막기'

경기 수원시 장안구 경기남부경찰청 전경. 경찰 제공

인공지능(AI)과 코인 투자 등 미래 유망 사업에 투자하면 고수익을 보장한다고 속여 840억 원대 사기 행각을 벌인 일당이 검거됐다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기) 등 혐의로 총책 A(60대)씨를 구속송치했다고 25일 밝혔다. 또 일당 6명은 같은 혐의로 불구속송치했다.

A씨 등은 2020년 10월부터 2022년 1월까지 "AI와 쇼핑몰, 코인 등에 투자하면 원금 보장은 물론 300% 수익을 지급하겠다"고 속여 2,200여 명으로부터 840억 원 상당의 투자금을 끌어모은 혐의를 받고 있다.

경찰조사 결과 A씨가 추진한 사업은 애초에 진행하지도 않아 실체가 없었다. 이들은 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 배당금 등을 지급하는 돌려막기 방식 금융사기, 이른바 폰지사기를 벌였다. A씨는 사업을 총괄하며 가족과 지인 등 6명을 범행에 끌어들여 자금·전산·마케팅·투자자 모집 등 역할을 분담시켰다.

올해 5월 붙잡힌 A씨는 법원의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 불출석한 뒤 도주했으나 경찰의 2개월에 걸친 잠복 수사 끝에 검거됐다.

경찰 관계자는 "피해 회복을 위해 A씨 등이 취득한 범죄수익금을 끝까지 추적해 환수에 나설 예정"이라며 "원금 보장, 고수익 보장 등을 내세운 투자 권유는 대부분 폰지사기 가능성이 높아 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

임명수 기자 sol@hankookilbo.com