은퇴한 50~60대 대상 P2E게임 플랫폼 내세운 신종 다단계 투자사기…267억 원 편취한 9명 기소

자금세탁을 통한 범죄수익 현금화한 현금 다발. 대구지검 제공

피고인들이 구입한 고급 명품시계. 대구지검 제공

주로 은퇴자를 대상으로 게임 플랫폼 투자를 권유해 267억 원을 가로챈 신종 다단계 투자사기 일당 9명이 기소됐다.

19일 대구지검 반부패수사부(부장검사 박철)는 50~60대 은퇴한 서민들을 상대로 P2E게임 플랫폼 사업에 투자하게 해 손해를 입힌 혐의(특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반, 사기 등)로 총책 A(39)씨 등 총 9명을 기소했다.

P2E(Play to Earn)는 게임 캐릭터를 구매, 게임을 하면 해당 게임의 사용자가 늘고 인지도가 높아져 광고료 등 수익이 발생한다고 허위 광고를 한 신종 다단계 투자사기 수법이다. 이들은 매일 수당을 지급하며 원금도 보장된다고 속여 피해자들로부터 투자금 267억 원을 끌어들였다.

대구지검은 대검찰청으로부터 전문 수사관을 지원받아 약 6개월 동안 국내외 4억5천만 건의 가상화폐 및 117만 건의 계좌 거래 내역 분석하고, 사무실 등 압수수색과 수십 대의 휴대전화 포렌식 분석 등을 거쳐 범행을 주도한 총책 2명을 직접 구속 기소했다. 또 투자자 모집책, 허위 내용을 강의한 강사 등 조직원 7명을 불구속 기소했다.

자금 추적 결과 피고인들은 투자금으로 다른 피해자들에게 수당으로 지급하는 '돌려막기'식 범행을 통해 사업이 문제없는 것처럼 꾸며 투자를 유도, 피해자가 급격히 증가한 것으로 드러났다.

또 피고인들은 투자금을 트론코인(TRX) 등 가상화폐로 받은 후 여러 단계를 거쳐 차명계좌나 전문 자금 세탁업체 등을 거쳐 자금을 세탁하는 등 수사기관의 추적을 따돌리려고 했다. 이들은 수십억 원짜리 스포츠카, 수억 원대 고급시계를 수시로 구매하는 등 초호화 생활을 하면서 범죄수익을 탕진한 사실도 확인했다.

대구지검은 "앞으로도 검찰은 다수 서민의 피해를 양산하는 신종 투자사기 범죄에 엄정히 대처해 서민 다중피해 범죄를 근절할 수 있도록 최대한 노력하겠다"고 말했다.

구아영 기자 ayoungoo@idaegu.com