다음달부터 비영리법인 코인 매도 가능…“확인 검증 강화”

다음 달부터 비영리법인과 가상자산거래소의 가상자산 매도가 가능해지면서 금융당국이 자금세탁방지를 위한 고객 확인을 강화하도록 했습니다.

금융위는 오늘(20일) 가상자산거래소와 실명 계정 발급 은행에 대해 가상자산 매도와 관련한 거래 목적, 자금 원천 등을 구체적으로 확인하도록 했다고 밝혔습니다.

다음달부터 기부단체나 대학처럼 비영리법인과 가상자산거래소를 시작으로 가상자산 매도가 가능해지기 때문에, 자금세탁 위험을 낮추기 위한 조치입니다.

구체적으로 은행과 거래소는 비영리법인과 가상자산거래소 고객의 가상자산 입고 거래, 가상자산 매도 대금이 출금되는 거래에 관해 확인·검증 작업을 거쳐야 합니다.

또 이들의 자금세탁 관련 범죄 연루 가능성도 모니터링하고, 1년의 범위에서 자체적으로 설정한 주기마다 고객 확인 사항을 확인·검증하도록 했습니다.

다만, 자금세탁위험 모니터링에 따라 고위험 고객으로 평가되는 경우 확인·검증 주기를 단축해 운영해야 합니다.

금융위는 향후 상장법인과 전문투자자 등록 법인에 실명계좌 발급 방안도 하반기 중에 발표하겠다고 밝혔습니다.

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박찬 기자 (coldpark@kbs.co.kr)