K법인 회장 등 22명, 사기 등 혐의로 검찰에 송치 새 투자자 자금으로 수익 지급…전형적 폰지사기 최고 피해액 83억…“피해자 70%는 여성” 경찰 “고수익 지급, 사기 가능성 커…주의해야”
[이데일리 황병서 기자] 토지 보상사업을 빙자한 부동산 투자 사기를 벌여 피해자 2209명에게 투자금 5281억원을 뜯어낸 K 법인 회장 A(60대·남)씨 등 22명이 검찰에 넘겨졌다. 가장 크게 피해를 본 사람은 약 83억원을 투자한 60대 여성이었으며, 약 50억원 대 투자를 한 사람도 8명에 달한 것으로 파악됐다. 이번 사기 범행을 주도한 A씨는 ‘토지 보상사업을 통해 80~250% 수익을 창출하고 있다’와 같은 말로 투자자를 속였던 것으로 드러났다.
다단계 일당 22명 檢 송치…50억 이상 피해자만 9명
수사 결과 요약(자료=서울경찰청 금융범죄수사대)
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 5일 오전 10시 서울 마포구의 광역수사단 브리핑룸에서 이러한 내용이 담긴 수사 결과를 발표했다.
경찰은 사기 등의 혐의로 회장 A씨와 대표 B(60대·남)씨, 부대표 C(40대·여)씨 등 3명을 지난달 24일 구속 상태로 송치했다고 밝혔다. 지사장·상무·이사 등 주요 영업책 등 19명은 지난달 31일 불구속 상태로 송치됐다. A씨와 B씨는 이전부터 부동산업에서 종사하다 지인의 소개로 알게 됐다. C씨는 A씨의 처제로, 재무 설계 분야에서 10년 이상 일한 경력이 있었다. A씨와 B씨가 법인을 설립한 뒤 C씨가 이 일에 가담한 것으로 드러났다. A씨는 동종(사기) 전과 22범에 달했으며, B씨는 전과 4범인 것으로 드러났다.
이들은 2021년 9월 10일부터 올해 4월 12일까지 피해자 총 2209명을 상대로 5281억원 상당을 속여 빼앗은 혐의를 받는다. 인터넷 광고 등으로 ‘토지보상 사업에 투자해 80~250% 수익을 창출하고 있다’, ‘투자하면 원금을 보장하고 투자금의 5~8% 수익금을 지급하겠다’고 투자자를 모집했다. 가장 크게 피해를 본 피해자는 60대 여성으로 83억원에 달했으며, 50억원 대 피해를 본 피해자도 8명에 달했다. 경찰 관계자는 “특정 연령대가 사기에 취약하다는 유의미한 결과는 도출하지 못 했다”면서도 “성별로만 봤을 때는 피해자의 70%가 여성이었다”고 밝혔다.
이들은 개발사업 구역 내 토지를 매입한 것으로는 확인됐지만, 보상일과 보상금액을 알 수 없는 토지인 것으로 파악됐다. 심지어 개발 사업 대상이 아닌 일부 토지에 대해서도 사업이 진행되고 있다며 투자를 권유한 것으로 확인됐다.
폰지사기…재력 과시로 투자자 현혹
경찰이 자료 조사를 벌이고 있다.(사진=서울경찰청 금융범죄수사대)
이들이 벌인 투자는 전형적인 폰지사기 형태의 사기인 것으로 드러났다. 계좌분석 결과에 따르면 피의자들은 투자금 대부분을 기존 투자자들에게 받은 원금과 수익금으로 지급했다. 투자금으로 법인차량 구매비용과 피의자들 인센티브 지급 등으로 사용했다.
이 과정에서 개인 재산과 K법인 재산으로도 수익금을 지급할 수 있을 것처럼 속여 편취액을 극대화했다. A씨는 투자자에게 “본인 재산 1500억원을 회사에 입금할 수 있다”고 하거나 고급 외제 차를 운행하는 등 재력을 과시했다. 또 투자금 모집 규모에 따라서 직원들에게 법인 차량을 제공하거나 국내외 여행을 보내줬다. 고향에 기부금과 장학금을 지원하는 등 마치 K법인 재산이 막대한 것처럼 행세했다.
A씨는 과거 행했던 사기 수법을 이용하기도 했다. 그는 2007년 개발이 어렵거나 경제적 가치가 없는 토지를 개발 가능한 용지로 속여 토지 매매대금을 가로채 실형을 선고받은 전력이 있었다. A씨는 과거 범행 당시 사용했던 법인명을 사용, 다단계 방식으로 투자자를 모집한 뒤 개발 예정인 토지라고 속여 금액을 가로채는 등 과거 수법을 그대로 답습해 범행을 저질렀다.
앞서 경찰은 지난 3월 ‘특별한 수익이 없음에도 투자자들에게 원금 보장 및 수익금 지급을 홍보하며 투자자를 모집하고 있다’는 첩보를 입수했다. 전국 경찰관서에 접수된 사건 147건을 병합해 집중 수사에 착수했다. 이 과정에서 A씨의 자택 등 전국 각지에 운영 중인 지사 6곳 등 10개소를 압수수색했다. 피의자 22명을 포함해 관련자 30여 명을 조사했다.
A씨 등은 각 지사를 통해서 투자금을 모집했는데 각 지사는 지사장·상무·이사·본부장·팀장·팀원 등의 단계적인 구조로 이뤄졌다. 각 지사에서는 영업책에게 직급별로 투자유치에 대한 수익금을 지급했다. 상위 직급 경우 투자유치를 하지 않아도 일정 비율의 인센티브를 지급하는 등 전형적인 다단계판매조직 형태로 지사를 관리했다.
경찰은 142억원 상당의 토지 21필지와 건물 1동 등을 기소 전 몰수·추징했다. 관련자 총 30명을 조사했으며 앞으로 14명을 조사할 계획이라고 밝혔다. 경찰 관계자는 “원금을 보장하고 고수익을 지급한다며 투자자를 모집하는 경우 사기일 가능성이 크니 각별한 주의를 기울일 것을 당부드린다”고 했다.
