"코인 예치로 20% 수익"…5천억 사기 '와콘' 40명 송치(종합)

투자자 1만671명으로부터 5062억원 수신
전형적인 '폰지사기'…가짜 사이트도 동원

[서울=뉴시스] 서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기), 유사수신행위규제법 등 혐의로 업체 대표 A씨 등 2명을 구속 송치하고, 업체의 국장·지사장·센터장급 간부 40명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다. 사진은 가짜 가상자산 예치 사이트. (사진=서울경찰청 제공) 2024.10.29. photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]임철휘 기자, 최성웅 인턴기자 = 가짜 가상자산 예치 사이트를 만들어 투자자 1만671명으로부터 5062억원을 가로챈 투자 사기 업체 와콘의 대표와 간부들이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기), 유사수신행위규제법 위반 등 혐의로 와콘 대표 50대 A씨 등 2명을 구속 송치하고, 와콘의 국장·지사장·센터장급 간부 40명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다.

와콘 대표 등 구속된 2명은 지난 7월23일, 그 외 직원들은 지난 23일 검찰에 넘겨졌다.

일당은 금융관계법령에 따른 인·허가를 받거나 등록·신고를 하지 않은 채 원금 보전을 약속하면서 투자를 유도, 지난 2022년 1월15일부터 지난해 7월3일까지 투자자 1만671명으로부터 5062억원을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

이들은 본사와 지사, 센터 등 전국에 있는 사무실에서 사업설명회를 열어 "가상자산을 예치하면 해외카지노 사업 등에 투자해 수익을 창출, 40일의 약정 기간이 지난 뒤 원금을 그대로 돌려주고 20% 상당의 이자를 지급해주겠다"고 투자자들을 속였다.

전형적인 폰지사기(다단계 금융사기) 수법으로 이들은 투자자들에게 설명한 수익 사업은 거의 하지 않은 것으로 조사됐다.

피해금 대부분은 일당의 수당과 명품소비, 요트, 토지구입 비용 등으로 사용됐으며 기존 투자자들에게 지급해야 할 수당과 소개비는 신규 투자자들의 투자금으로 충당됐다.

일당은 실제 예치 사이트인 것처럼 꾸민 가짜 예치 사이트를 만들어 투자자들을 안심시키는 치밀함도 보였다.

그러나 투자금이 안전하게 예치되고 약정 이자도 정상적으로 지급되는 것처럼 보였던 해당 사이트는 단순 전산 담당이 입력한 숫자만 나타나게 설정된 것일 뿐, 실제 투자금과 가상자산은 모두 총책 A씨의 계좌로 입금된 것으로 조사됐다.

경찰에 따르면 피해자의 대부분은 60대 이상의 고령 여성이었다. 경찰은 투자자 1명 소개 시 그 투자액의 10%를 소개비로 지급하는 수법이 고령 여성의 피해를 키운 것으로 보고 있다. 1인당 최대 피해금액은 92억원에 달했다.

와콘은 구속된 공범 B씨가 기존에 갖고 있던 유사수신 조직을 활용해 투자자들을 늘려나갔다.

비전문가들은 알기 어려운 '가상자산' 투자라는 점도 피해를 키웠다.

경찰은 지난 3월부터 전국의 경찰서에 접수된 사건 490건을 병합해 수사에 착수했다. A씨가 설립·운영한 서울 본사와 전국 지사 및 일당의 주거지 등을 압수수색했고, 피의자 42명을 포함해 프로그램 개발자·직원 등 관련자 50여명을 조사했다.

이들 검거 과정에서 일당의 자택에서 수천만원 상당의 명품시계 등을 압수했고, 추가 자금 추적 등을 통해 전체 101억원 상당의 범죄수익에 대해 기소 전 몰수·추징 보전 결정을 받았다.

경찰 관계자는 "가상자산 예치 사이트를 이용해 피해자들의 신뢰를 얻은 후 투자금을 받는 사기 범행이 늘어나고 있다"며 "가상자산에 대한 지식 없이 원금이 보장된다는 말만 듣고 투자한다면 위험할 수 있으니, 투자 방식, 실제 수익금 발생 여부를 구체적으로 확인하는 것이 보다 안전하다"고 당부했다.

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