"원금에 이자 20% 보장" 1만명 넘게 몰렸다…5000억 빼돌린 수법

투자 업체 대표 A씨, 가짜 사이트 만들고 1만671명에게 5062억원 빼돌려

A씨 등이 열었던 투자 사업 설명회 모습. /사진=서울경찰청

가짜 가상자산 예치 사이트를 만들어 투자 사기에 활용한 업체 대표 등 42명이 검찰에 송치됐다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 특정 경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 투자 사기업체 대표 A씨 등 2명을 구속하고 국장·지사장·센터장급 간부 등 40명을 불구속 송치했다고 29일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2022년 1월15일부터 지난해 7월3일까지 '가상자산을 예치하면 해외 카지노 사업 등에 투자해 수익을 창출한 뒤 40일 약정기간 후에 원금과 함께 20% 이자도 함께 지급하겠다'고 속인 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이들에게 피해를 본 사람은 약 1만671명으로, 피해금도 5062억원에 달한다. A씨 등은 사업 인허가도 제대로 받지 않은 상태였다.

A씨 등이 열었던 투자 사업 설명회 모습. /사진=서울경찰청

경찰은 지난 3월부터 전국 경찰서에 접수된 490건 사건을 병합해 집중 수사하던 중 대표 A씨가 설립·운영한 서울 본사와 전국 지사, 피의자들 주거지 등을 압수수색했다. 또 피의자 42명 포함 프로그램 개발자·직원 등 관련자 50여명을 조사했다.

당시 경찰은 피의자들 자택에서 수천만원 상당의 명품 시계 등을 압수했다. 추가 자금 추적 등을 통해 확인된 전체 101억 상당의 범죄수익에 대해 기소 전 몰수·추징 보전하기도 했다.

A씨 등이 범죄수익금으로 구입한 요트 영상. /사진=서울경찰청

경찰에 따르면 A씨는 해외 카지노 사업에 일부 투자했지만 피해자들에게 설명한 수익사업 활동은 거의 없었던 것으로 조사됐다. 피해금은 피의자들의 수당, 명품소비, 요트, 토지구입 비용 등으로 대부분 사용됐다. 기존 투자자들에게 지급해야 할 수당과 소개비는 신규 투자자들의 투자금으로 충당한 것으로 파악됐다.

예치 사이트 역시 가짜였던 것으로 파악됐다. A씨 등은 피해자들을 안심시키기 위해 마치 실제로 존재하는 예치 사이트인 것처럼 꾸며 투자금이 안전하게 예치되고 약정 이자도 정상적으로 지급되는 것처럼 보여줬다. 경찰 조사 결과 해당 예치 사이트는 단순히 전산 담당이 입력한 숫자만 현출되는 것으로 현금과 가상자산은 모두 A씨 계좌로 입금됐다.

경찰 관계자는 "가상자산 예치 사이트 등을 이용해 피해자들 신뢰를 얻은 후 투자금을 받는 사기 범행이 늘고 있다"며 "가상자산에 대한 지식 없이 원금 보장 된다는 말만 듣고 투자한다면 위험할 수 있으니 투자방식, 실제 수익금 발생 여부 등을 구체적으로 확인해야 한다"고 말했다.

가상자산 투자 사기 구조. /사진=서울경찰청

김지은 기자 running7@mt.co.kr