2천억원대 도박사이트 운영한 일당…사무실엔 '돈다발'

수익금 상품권으로 환전하며 세탁
사무실에서 현금 3억원…몰수·추징보전 방침

2천억원대 불법 카지노 도박사이트를 운영한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경기 김포경찰서는 도박 공간개설, 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 총책 A(55)씨 등 5명을 구속하고 현금 인출책 3명을 불구속 입건했다고 30일 밝혔다.

A씨 등은 지난해 12월부터 최근까지 서울 송파구·강동구에 사무실을 두고 바카라나 파워볼 등 불법 도박사이트를 운영한 혐의를 받는다.

A씨 등은 도박사이트에서 벌어들인 수익금을 세탁하기 위해 현금 인출책들에게 상품권으로 다시 매입하게 한 것으로 조사됐다. 이들은 하루 평균 5억원 상당을 현금으로 인출해 상품권을 사들인 것으로 파악됐다.

A씨가 운영한 도박사이트에서는 2천억원대 규모의 현금이 오고간 것으로 파악됐다. A씨는 2022년부터 불법 도박사이트를 운영하기 위해 투자자를 모으는 등 불법 유사수신행위 혐의로 지명수배돼 있는 상태였다.

첩보를 입수한 경찰은 범행 계좌 100여개를 분석해 현금 인출책의 동선을 추적했다. 이어 사무실을 특정한 뒤 A씨 등을 검거했다.

경찰은 현장에서 현금 3억2천만원과 상품권 900만원어치를 압수했다. 또 범죄수익금에 대해 기소 전 몰수·추징 보전을 할 방침이다.

경찰 관계자는 "도박사이트 운영진뿐만 아니라 사이트 이용자도 집중단속 해 엄정 수사할 것"이라고 말했다.

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CBS노컷뉴스 정성욱 기자 wk@cbs.co.kr

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