"코인으로 돈 세탁, 마약 유통" 수상한 가상자산 거래 50% 증가

빗썸 고객센터 전경/사진=빗썸

지난해 가상자산 사업자의 자금세탁 의심거래보고(STR) 건수가 전년대비 약 49% 증가했다. 금융당국은 올해 가상자산과 불법사금융 관련 자금세탁 대응을 강화할 방침이다.

금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 가상자산 관련 범죄 의심 사례를 검찰·경찰·국세청 등 법집행기관에 통보한 건수가 전년 대비 약 90% 증가했다고 14일 밝혔다. 구체적인 통보 건수 통계는 특정금융정보법상 비밀보장 의무에 따라 공개하지 않았다.

FIU는 지난해 ▲가상자산 관련 자금세탁 의심거래에 대한 금융현장의 적극적 보고 유도 ▲가상자산 거래에 대한 집중분석 실시 및 분석시스템 고도화 ▲불법사금융 의심거래에 대한 전략 분석 실시 등에 집중한 바 있다.

FIU에 따르면 지난해 가상자산 사업자의 STR 보고 건수는 1만6076건으로 전년대비 48.8% 증가했으며 전체 STR(90만6462건)에서 차지하는 비중도 1.2%에서 1.7%로 증가했다.

FIU가 지난해 상세분석한 가상자산사업자 보고 STR 건수도 전년대비 약 80% 증가했으며 검찰·경찰·국세청 등 법집행기관에 통보한 가상자산 관련 범죄 의심사례 건수도 전년대비 약 90% 증가했다.

지난해 FIU는 가상자산 STR 분석을 전담하는 가상자산 전담인력(9명)을 운영해 전문성을 높이고 가상자산거래의 특수성을 반영해 가상자산 지갑주소도 계좌주, 계좌번호 같이 관련 건으로 묶어 분석하는 기능을 추가하는 등 분석시스템을 고도화한 바 있다. FIU는 지난해 말부터 올해 초까지 불법 사금융 의심거래에 대한 전략적 심사 분석도 실시했다.

FIU는 "신종·민생 범죄가 가상자산과 연계되는 점과 가상자산을 활용한 자금세탁 수법이 다양화한다는 점을 감안해 중장기적으로 인력, 시스템 및 제도 보완으로 정보 분석 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라며 "가상자산 거래 내역과 복잡한 이동 경로를 추적·분석할 수 있는 '가상자산 전용 분석시스템' 구축을 추진하는 등 심사 분석 기법을 고도화할 예정"이라고 했다.

이남의 기자 namy85@mt.co.kr
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