FIU “지난해 가상자산 의심거래보고 49% 늘어”

미국 증권거래위원회(SEC)가 9일(현지시간) 가상화폐 비트코인의 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인했다는 가짜뉴스로 비트코인 지수가 출렁였다. 가상화폐 비트코인의 현물 상장지수펀드(ETF)를 승인할지 여부는 내일까지 결정해야 한다. 10일 서울 서초구 빗썸 고객센터에서 고객이 비트코인 시세를 보고 있다. 박지호기자 jihopress@etnews.com 2024.1.10

금융정보분석원(FIU)은 지난해 가상자산거래소 등 가상자산사업자가 FIU에 보고한 의심거래보고(STR)건수가 전년대비 약 49% 증가했다고 14일 밝혔다.

FIU에 보고된 지난해 가상자산사업자의 의심거래 건수는1만6076건으로 2022년 대비 48.8% 늘었다. 또 가상자산 거래에 대한 집중분석을 실시하고 분석시스템을 고도화한 결과 가상자산 관련 범죄 의심사례로 법집행기관에 통보한 건수가 전년대비 약 90% 증가했다. FIU가 상세분석한 가상자산사업자 보고 STR 건수가 전년대비 약 80% 증가했고, 검찰·경찰·국세청 등 법집행기관에 제공한 건수도 전년 대비 약 90% 늘어난 것으로 파악됐다.

FIU는 앞으로도 신종·민생범죄 근절에 역량을 집중할 계획이다.

우선, 현재 가용 인력 및 시스템을 적극 활용해 가상자산, 불법사금융, 마약, 도박 등 신종·민생범죄 관련 금융정보 분석을 강화한다. 법집행기관과 긴밀히 소통해 최신 범죄 동향을 파악하고 이에 부합하는 정보를 수집·분석한다. 신종·민생범죄 관련 최신 유형·사례를 금융회사 등에 적극 공유하는 한편, 심사분석 인력을 집중 투입하여 신속하고 실효성 있는 정보를 분석·제공할 계획이다.

신종·민생범죄가 가상자산과 연계되고 있다는 점과 가상자산을 활용한 자금세탁 수법이 다양화되고 있다는 점을 감안해 중장기적으로 인력, 시스템 및 제도 보완을 통해 정보분석 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다. 우선 가상자산 분석 전담 인력을 보강·확충하는 한편, 분석 인력에 대한 특화 교육 등을 통해 분석의 전문성을 향상시킬 방침이다.

또, 가상자산 거래내역과 복잡한 이동 경로를 추적·분석할 수 있는 '가상자산 전용 분석시스템' 구축을 추진하는 등 심사분석기법을 고도화한다. 이와 더불어, 범죄의 신속한 적발, 추가범죄 차단과 범죄수익 효과적 환수를 위한 선제적 의심거래 정지제도(Suspension) 도입 방안을 마련한다.

김시소 기자 siso@etnews.com