산더미 현금에 슈퍼카…'성공한 사업가'라던 그들의 정체

[아이뉴스24 김다운 기자] 해외에 서버를 둔 도박 사이트를 운영하며 수익금 550억원을 세탁한 일당이 붙잡혔다.

검찰이 압수한 총책 소유의 50억원 상당의 슈퍼카 3대 [사진=부산지검]

부산지검 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 22일 A(30대)씨가 운영하는 해외 도박사이트 조직의 범죄 수익금을 세탁한 혐의(범죄수익은닉규제법 위반)로 자금세탁총책 B(40대)씨 등 4명을 구속 기소하고, 5명을 불구속 기소했다고 밝혔다.

A씨는 2017년 2월부터 필리핀에 서버와 사무실을 두고 국내 조직원 등과 16개 도박사이트를 운영해온 인물이다.

경찰 수사가 진행되자 A씨는 2019년 5월 해외로 도피해 베네수엘라로 국적을 변경했다. 현재 인터폴 적색수배에 올라왔다.

이번에 검거된 B씨 등은 2018년 7월부터 2022년 8월까지 A씨 조직의 범죄 수익 550억원을 자금 세탁한 혐의를 받고 있다.

이들은 도박 사이트를 운영해 벌어들인 수익금으로 강남 신사동 부지, 해운대 고급 아파트 등 부동산을 매입하고, 시가 40억원 상당의 '부가티' 등 초고가 슈퍼카를 사들였다.

이 밖에 백남준, 피카소 등 유명 작가 미술품이나 시가 6억원 상당의 '리차드밀' 등 명품시계를 구입해 자금을 세탁했다.

B씨는 슈퍼카나 명품시계 등으로 부를 과시하며 성공한 사업가 행세를 한 것으로 알려졌다.

자금세탁 총책이 자금인출·관리책으로부터 받은 뒤 촬영한 사진 [사진=부산지검]

부산지검은 총 450개 계좌를 추적하고 주거지와 법인 사무실, 범죄수익 은닉장소로 추정되는 컨테이너·농막 등에 대한 압수수색 등으로 은닉 재산을 추적했다.

그 결과 검찰은 부동산 및 금융자산 등 피고인들이 자금 세탁한 550억원 중 535억(97%) 상당의 책임자산을 확보했다. 스포츠카와 미술품, 명품 등 유체동산까지 추징보전 했다.

/김다운 기자(kdw@inews24.com)