바이낸스, 대북제재 위반 인정… 미국 시장서 완전 철수

테러단체 등 의심거래 방치
미국에 5조5000억원 벌금도

세계 최대 가상화폐 거래소 바이낸스의 창업자 자오창펑(趙長鵬·사진) CEO가 미국 정부의 제재 대상에 오른 국가 및 단체의 자금세탁을 도운 혐의를 인정했다.

특히 자오 CEO가 인정한 혐의에는 북한의 80건, 총 437만 달러(약 56억 원)에 달하는 가상화폐 거래를 중개한 사실도 포함됐다. 이는 대북제재 위반으로, 북한은 가상화폐 탈취를 통해 핵·미사일 개발자금 일부를 조달하고 있다.

미국 재무부와 법무부는 21일(현지시간) 바이낸스가 자금세탁방지 프로그램을 운영하지 않은 혐의(은행보안법 위반)에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔다.

또 바이낸스는 미국 정부와 43억 달러(5조5000억 원) 상당의 벌금과 함께 미국 시장 철수를 합의한 것으로 알려졌다. 바이낸스는 제재 준수와 미국 정부의 향후 5년간 회계 장부 열람도 허용한 것으로 전해졌다.

바이낸스는 팔레스타인 하마스의 무장 조직인 알 카삼 여단과 이슬라믹 지하드(PIJ), 이라크와 시리아의 이슬람국가(ISIS)를 포함한 테러단체, 랜섬웨어 가해자, 자금세탁자 등 범죄자와 의심되는 거래를 허용했다는 혐의를 받고 미국 정부의 조사를 받아 왔다.

특히 미국 정부는 바이낸스가 북한과 이란, 시리아, 우크라이나 크름반도 등에 거주하는 사용자 거래도 중개한 점을 문제 삼았다. 미국 정부는 바이낸스의 제재를 위반한 가상화폐 거래가 총 166만여 건이며, 이 중 미국 고객과 북한 사용자 간 가상화폐 거래 중개 역시 총 80건에 437만 달러에 달하는 것으로 판단하고 있다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 자오 CEO는 바이낸스 최대 주주 지위는 유지하되 CEO 자리에서는 퇴진할 것으로 보인다.

김지현 기자 focus@munhwa.com