'고객 확인 의무 위반' 케이뱅크에 과태료 4천300만원

케이뱅크가 법인 계좌를 새로 개설하면서 실소유자 확인을 생략해 금융당국으로부터 과태료 처분을 받았습니다.

오늘(13일) 금융권에 따르면 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 케이뱅크에 고객 확인 의무 위반으로 과태료 4천320만원을 통보했습니다.

특정금융정보법에 따르면 금융회사가 금융거래를 개시할 목적으로 법인 고객과 계약을 체결해 계좌를 신규 개설하는 경우, 실제 소유자의 성명, 생년월일, 국적을 확인해야 합니다.

하지만 케이뱅크는 지난 2021년 5월부터 지난해 3월까지 고객 확인이 필요한 금융거래 6건에 대해 법인 고객의 실제 소유자를 확인하지 않아 과태료 처분을 받게됐습니다.

당신의 제보가 뉴스로 만들어집니다.SBS Biz는 여러분의 제보를 기다리고 있습니다.홈페이지 = https://url.kr/9pghjn

짧고 유익한 Biz 숏폼 바로가기

SBS Biz에 제보하기

저작권자 SBS미디어넷 & SBSi 무단전재-재배포 금지