노숙자 명의로 '유령법인'... 수백개 법인계좌 적발

경기남부경찰청사 전경. 경기남부경찰청 제공

 

노숙자 명의를 빌려 유령법인을 설립한 뒤 대포통장을 개설, 이를 유통한 일당이 무더기로 검거됐다.

경기남부경찰청 반부패수사·경제범죄수사대는 전자금융거래법 위반, 범죄단체조직죄 혐의로 유통조직 총책 고모씨(30대) 등 조직원 32명을 적발, 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 경찰은 이미 교도소에 구금된 9명 외 주요 조직원 2명은 구속해 검찰에 넘겼다.

이들은 지난 2020년 9월부터 노숙자 22명을 상대로 허위법인 38개를 설립, 이들 명의의 대포통장 125개를 개설해 유통한 혐의다.

이번 사건은 조직 내 개설책을 맡던 1명이 자수하며 드러났다.

고씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인하고 있는 것으로 파악됐다. 나머지 이자 관리책 등 일당은 200만~300만원의 월급을 받고 계좌 1개당 10만원의 인센티브를 받은 것으로 조사됐다.

경찰은 이들이 유통한 계좌를 추적한 결과 피해 규모만 101명, 68억원에 달한 것으로 파악됐다.

경찰은 압수물 분석 과정에서 대포통장으로 추정되는 900개 법인 계좌 정보를 추가로 발견한 만큼 수사를 확대할 방침이다.

양휘모 기자 return778@kyeonggi.com