美연준, 모건스탠리 해외자금 세탁 가담 여부 조사

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 19일 (현지시간) 뉴욕 경제클럽 간담회에 참석해 발언을 하고 있다. 2023.10.20 /로이터=뉴스1

미국 연방준비제도(연준, Fed)가 대형 투자은행(IB) 모건스탠리의 해외 자산운용사업부를 조사한다. 주로 외국인 고객 돈을 운용하는 과정에서 적절한 자금세탁방지시스템이 돌아가고 있는지에 대한 확인이다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 연준은 모건스탠리가 외국인 자산운용 고객의 신원과 자금 출처 검증 방식에 대해 조사 중이다. WSJ은 소식통을 인용해 "몇 년 전까진 정기검사로 갈음했지만, 모건스탠리의 자금세탁방지 노력이 부족하다는 판단을 한 연준이 조사를 확대한 것"이라고 설명했다. 실제로 연준은 최근 모건스탠리 측에 자금 세탁방지를 막기 위한 노력 부족을 지적하고 재발 방지를 요구한 것으로 전해진다.

자산관리 사업부는 모건스탠리 전체 매출의 50%에 달할 정도로 비중이 크다. 특히 이들 중 외국인 고객은 모건스탠리 자산관리 사업부의 핵심 고객으로 꼽힌다. 지난 5년 동안 모건스탠리는 남미지역 '큰손' 고객을 유치하기 위해 이들 전용 상담사를 채용하기까지 했다.

연준이 모건스탠리의 고객 리스크 관리 부족을 문제 삼은 것은 처음이 아니다. 연준은 2020년 모건스탠리의 고객 심사 과정에서 리스크 관리 부족 가능성을 발견하고 심사 강화를 요구했다. 그러나 1년이 지나도 대책이 나오지 않자 조사를 강화한 것. 최근에는 앤디 세이퍼스타인 자산관리 사업부 책임자는 연준 관계자와 만나 연준이 문제 삼은 부분을 어떻게 해결할지 논의한 것으로 알려졌다.

한편 모건스탠리는 2021년부터 법무부와 증권거래위원회(SEC)로부터도 해외 자금 세탁과 관련해 조사를 별도로 받고 있다. 정부 당국은 모건스탠리가 라파엘 라미레즈 카레뇨 베네수엘라 석유부 장관의 돈 세탁을 도왔는지 여부를 조사하고 있다. 모건스탠리는 카레뇨 장관의 자금 1억 달러 규모를 관리한 것으로 알려진다.

김하늬 기자 honey@mt.co.kr