“수익났지만…돈 받으려면 추가 입금” 하루 500% 리딩방 비밀

253명 피해자 151억 원 사기
가짜 투자사이트로 유인

서울경찰청 제공

경찰이 "당일 500%의 수익을 보장한다"는 식으로 253여명의 투자자를 꾀어 151억 원 사기를 친 일당을 적발했다. 이들은 투자자들이 돈을 입금하면 3~5배 수익이 난 화면을 보여주고 이를 인출하기 위한 추가 입금을 요구했다. 물론 투자자들은 돈을 돌려받을 수는 없었다.

서울경찰청 사이버수사과는 이들 조직 총책급 6명을 비롯해 49명을 검거, 사기와 범죄수익은닉규제법 등 혐의로 지난해 3월부터 지난달에 걸쳐 모두 송치했다. 이 중 24명은 구속상태로 검찰에 넘겼다.

경찰에 따르면 이들은 6개 조직이 연합해 실제 존재하는 투자전문업체를 사칭, 텔레그램 그룹대화방에서 조직적으로 범행을 공모하고 수익을 분배했다. 각각 ‘해외 운영’ ‘피해자 유인’ ‘기망’ ‘법인통장 공급’ ‘자금세탁’ ‘인출’의 역할을 분담하는 식이었다.

이어 2020년 9월부터 지난해 4월까지 투자전문업체를 사칭해 ‘투자리딩방’ 오픈채팅방을 만들고 불법 개인정보를 이용해 피해자들을 초대한 뒤 가짜 가상자산 투자사이트로 유도했다. 허위 수익과 투자 성공사례를 홍보하면서 "가상자산 마진거래 리딩을 통해 당일 500％ 수익을 보장한다"고 설득하는 등 조직원들이 일인다역으로 ‘바람잡이’와 투자전문가 행세를 해 피해자들을 속였다.

피해자들이 가짜 투자사이트에 가입하면 투자금을 입금하게 했고 3∼5배의 수익이 난 화면을 보여주며 이를 인출하기 위한 세금과 수수료 등을 추가로 요구했다. 돈을 가로챈 뒤엔 피해자들을 강제 탈퇴시켰다. 경찰은 이들이 투자사이트를 정교하게 만든 뒤 30여 차례 이름만 바꿔 운영한 것으로 파악했다.

이런 수법에 속은 피해자들은 인당 200만∼4억3000만 원에 이르는 피해를 봤다. 피해자 중에는 금융업 종사자, 보험설계사, 컴퓨터 강사 등도 있었다. 이들 조직은 편취한 자금을 필리핀 현지 카지노 환전상을 이용한 환치기, 상품권 매매 등의 방식으로 세탁했다.

경찰은 필리핀에 있는 해외 운영조직의 총책 A 씨 등 핵심 피의자 9명은 인터폴 적색수배를 내렸으며 이들 조직이 취득한 범죄수익 16억 원 상당을 압수 또는 기소 전 몰수보전했다. 경찰 관계자는 "주로 랜섬웨어, 해킹 조직의 범행 모의 장소였던 텔레그램이 최근 민생범죄 투자사기에도 광범위하게 활용되는 사실이 확인됐다"며 "추가 범죄 수익금 환수를 위해 노력할 것"이라고 말했다.

이어 "고수익 보장을 미끼로 가상자산, 주식, 선물 등에 대한 투자를 유도하는 투자 리딩방 사기행위가 많아 각별한 주의가 필요하다"며 "가상자산 투자사이트의 경우 금융정보분석원에서 사기신고 내역이 있는지 확인하고 투자전문업체는 금융소비자 정보포털을 통해 검증된 공식 업체인지 반드시 확인해야 한다"고 당부했다.

임정환 기자