FIU, 고객확인의무 위반한 케이뱅크에 과태료 4320만원

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케이뱅크가 '고객 확인의무' 위반사항이 적발돼 금융정보분석원(FIU)로부터 과태료 처분을 받았다.

FIU는 지난 6일 케이뱅크에 대해 '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 및 동법 시행령상의 고객 확인의무 위반으로 과태료 4320만원을 부과했다고 7일 공시했다.

케이뱅크는 지난 2021년 5월 31일부터 2022년 3월 22일까지 총 6건의 고객확인 대상 금융거래에 대해 법인 고객의 실제 소유자를 확인하지 않고 거래를 취급한 점이 적발됐다.

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