월 350만원 사용료 대포통장 200개 범죄조직에…5년간 4.5조 거래

20대 조직원 14명 송치…유령법인 계좌 209개 개설
매달 사용료 최대 350만원…검거 때 15억원 추징보전

압수물품.(경기 용인서부경찰서 제공)

(용인=뉴스1) 유재규 기자 = 70여개 유령법인을 세워 법인명의 계좌 200여개 만든 후, 이를 범죄조직 넘기는 조건으로 매달 수백만원 상당 사용료를 받은 일당들이 무더기로 검거됐다.

경기 용인서부경찰서 사이버범죄수사팀은 공전자기록부실기재 등 혐의로 총책 A씨(20대) 등 14명을 검거하고 이중 A씨 10명을 구속, B씨(20대) 등 4명을 불구속으로 각각 검찰에 넘겼다고 31일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 일당은 2017년 12월~2022년 7월 유령법인 73개를 세워 법인명의 계좌 209개를 만든 뒤 이를 피싱, 투자리딩사기, 불법 도박사이트 등 범죄조직에 넘기는 조건으로 매달 100만~350만원 상당 사용료를 가로챈 혐의다.

일당들은 국제배송을 통해 중국과 베트남 등 해외에 거점을 두고 활동하는 피싱, 투자리딩 사기, 불법 도박사이트 등 범죄조직에 계좌정보를 넘긴 것으로 조사됐다. 해당기간 계좌에 기록된 거래 내역을 모두 합하면 4조5000억원인 것으로 파악됐다.

범죄에 사용된 대포통장 개수 당 최소 100만원에서 최대 350만원 매달 사용료를 조직단체로부터 A씨 일당이 챙긴 것으로 전해졌다.

경찰이 투자리딩사기 사건을 수사하는 과정에서 피해금 수취 계좌로 대포통장이 이용된 것을 확인, 수사에 나서면서 이들을 차례대로 검거했다.

2022년 7월~2023년 10월 집중 수사해 피의자 14명을 검거하고 검거당시, 이들이 가지고 있던 범죄 수익금 15억원 상당을 압수 및 기소 전 추징 보전했다. 이들이 4년 간, 사용료를 지속 받았다고 가정하면 수백억원 상당 범죄 수익금을 거둬들인 것으로 경찰은 추정했다.

A씨 일당은 그동안 받은 사용료를 유흥, 도박 등으로 대부분 사용한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "해외에 거점을 두고 대포통장을 이용해 사기 등 범죄를 일삼는 조직에 대해 구속된 피의자들의 진술과 휴대폰 포렌식 자료를 바탕으로 인터폴 공조를 요청, 끝까지 수사할 것"이라고 말했다.

koo@news1.kr