"수사기관 걱정마" 범죄조직에 가상계좌 6만개…1.6조 돈세탁 도운 일당

보이스피싱·인터넷 도박 등 1200여 조직에 6만4000개 유통
수수료 160억 챙겨…조직폭력배 등 23명 중 13명 구속

(대전=뉴스1) 김종서 기자 = 전자지급결제대행사(PG)와 가맹점 계약을 맺고 수만 개의 가상계좌를 만들어 범죄조직에 공급한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청 강력범죄수사대는 전자금융거래법 위반, 범죄단체조직 등 혐의로 총책 A씨(48) 등 23명을 검거하고 이 중 13명을 구속했다고 23일 밝혔다.

이들은 2021년 3월부터 1년간 쇼핑몰 등 허위사업체를 내고 PG사 3곳과 가맹점 계약을 맺어 약 6만4000개의 가상계좌를 생성한 뒤 이를 전화금융사기(보이스피싱), 인터넷 도박, 자녀 피싱 등 1200여 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

범행기간 A씨 등이 세탁한 범죄 수익금은 1조6000억원, 이들이 챙긴 수수료는 160억원에 달한다.

경찰에 따르면 A씨 등은 타인 또는 유령법인 명의 대포통장을 이용해왔으나 계좌가 정지되는 경우가 잦아지자 가상계좌로 눈을 돌렸다.

SNS나 텔레그램을 통해 ‘업계 최저 수수료 보장, 수사기관 문제 발생 시 끝까지 책임’ 등 광고를 올려 조직들을 포섭한 뒤 수사가 시작되면 명의도용 피해자에게 피해금을 반환하는 방식 등으로 수사망을 회피하기도 했다.

경찰은 지난해 초 “조직폭력배들이 가상계좌를 유통하고 수수료를 받는다”는 첩부를 입수하고 PG사를 압수수색하는 등 7개월에 걸친 수사 끝에 일당을 모두 붙잡았다.

A씨 등은 지난 2월부터 차례대로 검찰에 송치돼 모두 재판에 넘겨졌다. 이들 중 3명은 1심에서 징역형 집행유예 및 추징금을 선고받았고 나머지 20명은 재판이 진행 중이다.

경찰 관계자는 “수사 과정에서 확인된 가상계좌의 문제점 등에 대해서는 국가수사본부에서 관련 부처에 개선을 요청했다”며 “나날이 진화하는 신종 범죄에 적극 대응하고 불법행위를 엄정 단속할 것”이라고 말했다.

kjs12@news1.kr

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