FIU “가상자산 자금세탁방지 더욱 주의…인력 확대 필요”

금융정보분석원(FIU)이 금융 유관기관과 은행권에 자금세탁방지 전담 인력 확대를 주문하며 관련 제도 개선을 독려했다.

FIU는 이윤수 금융정보분석원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등과 함께 '2023년 제2차 유관기관협의회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

이 원장은 “최근 언론을 통해 북한의 핵·미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활용해 자금을 조달했다는 의혹 등이 보도되는 상황”이라며 “가상자산사업자를 포함한 전 금융권에 가상자산 관련 자금세탁방지 의무 수행 시 더 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.

이날 협의회에서는 전년도 자금세탁방지 제도 이행 평가 결과를 바탕으로 분야별 및 업권별 개선 필요 사항도 논의됐다.

내규 마련 측정 부문과 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났으나, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사 등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한 것으로 나타남에 따라 업무 개선을 당부했다.

관리실적이 많은 업권에게도 현재에 만족하지 말고 지속 자금세탁방지 노력에 전력을 다해 줄 것을 주문했다.

이어 전 업권에 거쳐 자금세탁방지 전담인력이 아직 부족한 상황이므로 전담인력 확충 및 자금세탁방지 전문가 양성에 더욱 힘써줄 것을 요청했다.

이 원장은 “우리나라는 가상자산, 신종 지급수단이 광범위하게 보급돼 있어 더욱 강도 높은 자금세탁 방지 체계 구축이 요구되는 상황”이라며 “가상자산을 활용한 마약 거래, 도박 등 사회 불안 요인이 증가하고 있다는 우려가 큰 만큼 검찰, 경찰 등과의 협력을 한층 강화하겠다”고 말했다.

FIU는 내년부터는 유관기관협의회를 분기 1회로 확대 시행하고 실무협의체도 수시로 개최하겠다고 밝혔다.

서정화 기자 spurify@etnews.com