라임펀드 새국면…현역 국회의원 연루의혹, 2억 줘...횡령 등 비리도

금감원, 3대 사모펀드 사건 재검사 후 검찰에 통보…수사로 이어질 듯

이복현 금융감독원장. 문화일보 자료 사진

금융감독원이 대규모 자금 이탈을 불러왔던 ‘라임 사태’ 등을 전면 재검사해 국회의원 등 유력 인사에 대한 특혜성 환매 및 수천억 원 규모의 횡령 등을 추가 적발했다. 검사 출신인 이복현 금감원장이 전 정권에서 ‘봐주기 의혹’이 불거졌던 3대 펀드 사건을 재조준하면서 사태가 새 국면을 맞았다는 분석이 힘을 얻고 있다.

금감원은 24일 라임·옵티머스·디스커버리자산운용 등 3개 운용사에 대한 추가 검사를 실시한 결과, 특정 인사를 위한 펀드 돌려막기와 펀드 자금 횡령·임직원 사익 추구 등 위법 행위를 새롭게 적발했다고 밝혔다. 펀드 자금이 투자된 회사들에서 횡령·배임 등 부정한 자금 유용도 추가로 밝혀냈다. 앞서 금감원은 새로 적발한 내용을 지난 5월부터 수차례에 걸쳐 검찰에 통보했다. 금감원은 재검사 실시 배경과 관련해 “언론 등에서 제기한 각종 새로운 의혹을 규명하고 투자자 피해 회복을 지원하기 위한 것”이라고 설명했다.

사건별로 살펴보면, 라임 사태와 관련해서는 특정 펀드 수익자를 위한 특혜성 환매와 2000억 원대 횡령 혐의 등이 새로 적발됐다. 라임자산운용은 2019년 10월 대규모 환매 중단 선언 직전, 다른 펀드 자금과 운용사 고유 자금을 이용해 일부 유력인사들에게 환매를 해줬다. 다선 국회의원 A 씨(2억 원), B 상장사(50억 원), C중앙회(200억 원) 등이 환매 중단 직전에 투자금을 돌려받았다.

라임 펀드 투자처였던 5개 회사에서는 2000억 원 규모의 횡령 혐의가 적발됐다. 이들 회사 대표와 임원들은 투자금을 필리핀 소재 리조트를 인수하는 데 쓰거나 개인 계좌로 입금했다. 캄보디아에서 개발 사업을 한다는 허위 명목을 내세워 회삿돈을 빼돌리고 허위 매매계약서를 작성해 실제 계약 내용과의 차액을 편취하기도 했다.

옵티머스 펀드와 관련해서도 횡령과 부정거래 행위 등이 추가로 적발됐다. 공공기관의 기금운용본부장 D 씨는 전체 기금의 약 37%에 달하는 1060억 원을 옵티머스 펀드에 투자하면서 옵티머스자산운용으로부터 1000만 원을 챙겼다. D 씨의 자녀도 옵티머스자산운용 관계사로부터 급여를 수령한 것으로 드러났다. 옵티머스 펀드 자금이 투자된 특수목적법인(SPC)에서도 수십억 원 규모의 횡령 혐의가 발견됐다. 역시 부실 운용과 불완전 판매 등으로 논란을 낳았던 디스커버리 펀드에서도 펀드 돌려막기, 임직원들의 미공개 정보를 이용한 사적 이익 취득 등이 새롭게 밝혀졌다.

금감원은 이번 사안에 대한 사회적 관심이 큰 점을 감안해 자본시장법 위반 사항에 대해 제재 절차를 신속하게 마무리하고, 수사 통보 사항에 대해서는 검찰과 협조해 엄정 대처하겠다고 밝혔다. 검찰은 금감원이 대규모 횡령 등 추가 혐의를 통보해온 만큼, 자금 용처 등에 대한 수사를 이어 나갈 것으로 보인다. 향후 검찰 수사가 정·관계 로비 의혹 등으로 번지면서 파장이 정치권까지 미칠 수 있다는 분석도 나오고 있다.

라임 사태는 2019년 7월 라임자산운용이 코스닥 기업들의 전환사채(CB) 등을 편법 거래하며 부정하게 수익률을 관리하고 있다는 의혹이 불거지면서 라임자산운용이 운용하던 펀드가 투자하던 주식 가격이 폭락해 투자자 대상 환매마저 중단됐던 사건이다. 연이어 2020년에 발생한 옵티머스 사태는 “공공기관 및 지방자치단체가 지급을 보증하는 안전한 매출채권에 투자한다”며 투자자들을 끌어모은 뒤, 사업 실체가 없는 부실기업 사모사채 등에 투자해 수천억 원대의 피해가 났던 사건이다.

노기섭 기자