유령회사 62개 명의 대포통장 만들어 대여... 범죄수익 1조 세탁

경찰 로고. 조선DB

보이스피싱(전화금융사기) 등에 필요한 이른바 ‘대포통장’을 만들어 범죄조직에 빌려주고 수십억원대 수수료를 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전남경찰청 반부패·경제범죄 수사1대는 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 14명을 구속하고 4명은 불구속 입건했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면, 이들은 2020년 2월부터 최근까지 서류상으로만 존재하는 62개의 ‘유령법인’을 설립, 법인 명의로 대포통장 117개를 개설했다. 이들은 대포통장을 보이스피싱 또는 사이버도박 등 범죄조직에 빌려주고 매달 대여료 명목으로 200만~300만원을 받은 것으로 조사됐다.

해당 조직들이 이 대포통장을 이용해 유통한 범죄수익금은 총 1조원 규모로 추산된다. 이들이 통장 대여료와 자금세탁 수수료로 벌어들인 금액은 20억원에 이르는 것으로 드러났다.

이들은 총책과 통장 모집책, 계좌 관리책, 출금책 등 역할을 분담하고 구체적인 행동 수칙을 정해 조직적으로 범행한 것으로 조사됐다.

이들은 추적이 어려운 해외 기반 메신저를 이용해 외부에 사무실이 발각되면 원격으로 증거를 삭제하는 등 실체를 숨겨왔다. 범행에 이용한 사무실도 단기로 빌려가며 수사망을 피해왔다고 경찰은 전했다.

경찰은 이들 조직의 사무실 등을 압수수색해 관련 증거를 확보했으며, 총책의 주거지 금고에서 현금 2억515만원을 압수했다. 경찰은 나머지 범죄 수익을 추적해 추징·보전할 방침이라고 밝혔다.