전남경찰청, 대포통장 유통 및 자금세탁 조직 18명 검거

범죄조직에 계좌 117개 대여하고, 대포통장 이용해 1조 규모 범죄수익금 자금세탁

경찰이 대포통장 유통 및 자금세탁 조직 피의자 주거지에서 압수한 현금 2억 515만 원 등 압수물. 전남경찰청 제공

범죄조직에 계좌 1백 개 넘게 대여하고, 대포통장을 이용해 1조 원 규모 범죄 수익금을 자금 세탁한 일당이 전남 경찰에 적발됐다.

전남경찰청 반부패 경제 범죄 수사 1대는 2일 대포통장 117개를 보이스피싱 등 범죄 조직에 유통하고, 1조 원 규모의 범죄수익금을 세탁한 자금 세탁 조직원 18명을 범죄단체조직, 전자금융거래법 위반 등 혐의로 검거하고 이중 총책 등 14명을 구속했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 지난 2020년 2월부터 2023년 6월까지 62개 유령법인을 설립, 법인 명의 통장 117개를 개설한 후, 매월 대여료 200~300만 원을 받고 보이스피싱, 사이버도박 등 범죄조직에 유통한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 이들은 범죄조직의 수익금을 여러 계좌를 거쳐 이체하거나, 현금 인출하여 전달하는 방법으로 1조 원 규모의 자금을 세탁하였으며, 통장 대여료와 자금세탁 수수료는 20억 원에 달한 것으로 드러났다.

경찰은, 총책의 주거지 금고에서 현금 2억 515만 원을 현장 압수하고, 나머지 범죄수익에 대해서도 추적하여 기소 전 몰수·추징보전 할 방침이다,

경찰은 또 월 50만 원의 대가를 받고 명의를 빌려준 유령 법인 명의자 50명도 전자금융거래법위반 혐의로 입건하여 수사하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 각자 '총책', '통장 모집책', '계좌 관리책', '출금책' 등 역할 분담, 총책으로부터 범행에 필요한 사무실과 대포폰, 대포통장, 활동비를 지원받고, 수사에 대비하여 총책이 정한 구체적인 행동 수칙에 따라 움직이며 조직적으로 범행해 온 것으로 밝혀졌다.

특히 이들은 사무실이 발각되면 원격으로 증거를 삭제하고, 추적이 어려운 해외기반 메신저(텔레그램 등) 이용한 데다 가명 및 대포폰 사용, 범행사무실을 단기 임차, 수시로 이동하여 경찰추적에 철저히 대비하기도 했다.

이와 함께 이들은 친분을 이용해 통장 모집책의 지인으로 법인 명의자를 모집하고, 친형제와 후배를 조직원으로 끌어들여 입 출금 업무를 맡기는 등 범행의 외부 노출을 방지했다.

이들은 심지어 올해 3월 하부 조직원 4명이 경찰에 검거되자, 수사가 확대되는 것을 막기 위해 중간책 2명을 위장 자수시키기도 했다.

경찰은 이들이 주변 오피스텔을 임차하여 자금세탁 범행을 이어갔으나, 추적 수사를 통해 범행 사무실을 파악하고 현장 압수수색을 통해 총책 등 18명 전원을 검거하고, 휴대전화, PC, 통장, OTP 등 증거를 확보했다.

경찰 관계자는 "유령 법인 설립을 위한 명의 대여 행위와 타인에게 통장을 제공하는 행위는 형사 처벌의 대상이 될 수 있으므로 주의를 당부하고 무엇보다 법인 명의 대포 통장은 보이스피싱 등 범죄조직에 제공, 자금 세탁에 악용되는 경우가 많아, 피해금의 추적과 회수도 어렵게 만든다는 점에서 각별한 경각심을 가질 필요가 있다"고 강조했다.

경찰은 앞으로 대포 통장을 사용한 범죄 조직과 유령 법인 설립에 관여한 법무사 등에 대해서도 수사를 확대할 예정으로, 법인 계좌가 범행에 악용되기 쉬운 현행 제도에 대한 검토도 필요하다고 밝혔다.

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광주CBS 김형로 기자 khn5029@hanmail.net

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