`가짜코인 투자사이트`로 130억 챙긴 일당 구속

경기 오산경찰서

허위의 가상화폐 투자사이트를 만들어 200여명의 투자자들에게 130억원 이상 투자금을 편취한 일당 일부가 구속됐다.

경기 오산경찰서는 27일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등의 혐의로 이 조직의 국내 자금세탁 총책 A씨 등 16명을 검거해 12명을 구속했다고 밝혔다.

A씨 등이 속한 허위의 가상화폐 투자사이트 운용 조직은 지난해 5월부터 같은 해 10월까지 필리핀 내에서 유튜브와 SNS를 통해 "가상화폐 투자로 큰 수익을 낼 수 있다"는 등의 거짓말로 200여명의 투자자를 유혹해 135억원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다.

이들은 문자 메시지 등으로 "하루 100만원씩 수익을 보고, 한 달에 3000만원씩 가져가는 비법을 공개한다"는 광고로 피해자들을 허위의 가상화폐 투자사이트로 접속하도록 유인했다. 또한 사이트와 연동된 애플리케이션을 보여주면서 특정 코인에 투자할 경우 곧 많은 돈을 벌게 될 수 있다고 현혹했다.

피해자들은 1인당 100만원부터 6억원 상당을 투자한 것으로 전해졌다.국내에서 자금세탁 역할을 맡은 A씨 등은 미리 모아둔 대포통장을 이용해 피해자들로부터 받은 투자금으로 상품권을 대량 구매한 후 다시 판매하는 수법으로 자금을 세탁했다. 자금은 자신들이 가져갈 몫을 뺀 후 필리핀에 있는 이 조직 총책 B씨에게 전달됐다. 경찰은 지난해 7월 최초로 피해 신고를 접수해 수사에 나서 전국에 접수된 동일 사건을 병합하며 수사를 이어왔다.경찰은 수사 개시 두 달여만인 지난해 9월 국내 자금세탁책 1명을 비롯해 최근까지 총 16명의 국내 조직원 전원을 붙잡았다.

한편 경찰은 검거 당시 A씨 등이 갖고 있던 현금과 귀금속 등 6억 5000만원 상당을 기소 전 추징보전했다.

정석준기자 mp1256@dt.co.kr