수상한 17조 외환거래에…상시 감시체계 구축

[앵커]

지난해 금융권에서 17조 원 이상 규모의 수상한 외화 송금이 포착돼 금융감독원 검사와 검찰 수사로까지 이어졌는데요.

세관 당국이 무역대금을 위장한 사전송금 모니터링 체제를 구축하고 전담 수사팀도 운영하는 등 감시망을 대폭 강화합니다.

김동욱 기자입니다.

[기자]

지난해 7월 수면 위로 떠 오른 금융권의 이상 외환 송금 거래.

금융감독원의 검사와 검찰 수사가 이어지면서 당초 수천억 원이었던 포착 규모가 은행권에서만 10조 원, NH선물에서 7조 원으로 불어났습니다.

관세청 서울본부세관은 금감원에서 이 중 57개 업체 6조 원 규모를 이첩받아 수사 중이라고 밝혔습니다.

서울세관은 상당수 혐의 업체들이 실제로는 가상화폐 구입 등이 목적이면서, 마치 상품 수입 전 미리 돈을 보내는 무역대금인 것처럼 은행을 속여 불법 송금을 한 것으로 파악했습니다.

이에 따라 서울세관은 '상시 불법 외환 유출 모니터링 시스템'을 구축하고, 전담 모니터링 요원과 전담 수사팀을 운영하기로 했습니다.

수입통관자료와 은행 외환송금자료를 비교·분석해 실제 수입이 없거나 실제 수입액에 비해 많은 외화를 송금한 곳을 걸러내 조사하겠다는 겁니다.

관세청은 외국 세관과도 협력해 해외 범죄조직이 운영하는 기업에 송금 이력이 있는 업체들도 선별 조사할 방침입니다.

특히 이상 외환 송금 대상지가 대부분 홍콩인 만큼, 홍콩 세관과의 공조를 강화합니다.

<김재철 / 서울세관 외환조사총괄과장> "무역대금인 것처럼 위장해서 송금하는 등 불법적으로 외환을 유출하는 기업을 이번에 구축한 상시 모니터링 시스템으로 밀착 감시하고, 금융당국, 해외 세관과도 긴밀히 협력해서 조사를 강화할 방침입니다."

일각에서는 대북 송금설, 비자금 세탁설까지 나오는 가운데 불법 송금 자금의 종착지 등 자금 루트가 확인될지도 주목됩니다.

연합뉴스TV 김동욱입니다. (dk1@yna.co.kr)

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