[단독] 檢, 대장동 일당 불법 자금 쫓는 ‘전문 계좌추적팀’ 꾸렸다

새 수사팀 꾸려지고 계좌추적팀 신설
대장동 일당 재산 800억원 동결하고
김만배 범죄 수익 260억원 추가 환수
검찰, 金 측근 최우향·이한성 소환 조사

/뉴스1

대장동 사건을 수사 중인 검찰이 서울중앙지검에 전문 계좌추적팀을 꾸린 것으로 확인됐다. 전(前) 정부 수사팀이 부실 수사를 했다는 의혹이 불거진 가운데, 계좌추적팀을 통해 불법 자금을 전문적으로 추적하고 범죄 수익을 환수해왔다. 이 신설 팀은 최근 대장동 일당의 재산 800억원을 동결했으며 김만배씨(화천대유 대주주)의 범죄 수익 260억원을 추가로 찾아냈다.

19일 법조계에 따르면, 서울중앙지검은 지난 7월부터 반부패수사1부(부장 엄희준)를 주축으로 계좌추적팀을 만들어 대장동 불법 자금을 추적하고 있다. 계좌 추적을 전문으로 하는 검찰 수사관과 반부패수사1부 외에도 2~3부 등에서 인력을 투입해 자금 추적에 집중하는 것으로 전해졌다.

◇새 수사팀 꾸려지며 대장동 불법 자금 흐름 주목

전 수사팀은 작년 9월 대장동 수사에 착수해 유동규 전 성남도시개발공사 본부장과 김씨 등을 기소했으나 당시 성남시 윗선까지 수사를 확대하지는 않았다. 올해 5~7월 검찰 인사로 임명된 송경호 서울중앙지검장, 고형곤 4차장검사, 엄희준 부장검사 등이 대장동 불법 자금 흐름에 주목해 수사를 확대한 것으로 전해졌다. 법조계 관계자는 “부패 수사는 돈의 흐름을 쫓는 게 핵심”이라며 “계좌추적팀에서 대장동 사업 전반에 대한 자금을 추적하는 것으로 알고 있다”고 말했다.

검찰은 김씨의 대장동 범죄 수익 260억원을 숨기는 것을 도와준 혐의로 화천대유 공동대표 이한성씨와 이사 최우향씨를 지난 13일 체포, 16일 구속한 상태다. 두 사람은 작년 10월부터 올해 7월까지 수사기관의 추징 보전·압류를 피하기 위해 김씨의 범죄 수익 260억원을 은닉한 혐의를 받는다. 경기도 수원 소재 땅을 김씨 명의나 차명으로 사들였으며 대장동 개발 배당금을 수표로 인출해 주주들에게 나눠주는 방식을 사용했다고 검찰은 보고 있다.

검찰은 김씨와 남욱 변호사(천화동인 4호 소유주), 정영학 회계사(천화동인 5호 소유주) 등 대장동 일당의 재산 800억원을 지난달 동결했으며 이번에 김씨의 범죄 수익 260억원을 추가로 찾았다. 검찰은 이씨와 최씨를 구속하고 이날까지 수시로 불러 조사 중인 것으로 전해졌다. 김씨가 숨긴 재산을 새롭게 찾을 경우 동결액이 늘어날 것으로 보인다. 이씨와 최씨 측은 작년 9월 대장동 수사가 시작되고 화천대유 법인 계좌가 압류될 수 있어 회사 운영 자금을 미리 수표로 인출한 것이며 범죄 수익을 숨기려한 게 아니라는 입장을 고수 중인 것으로 전해졌다.

최씨는 전 쌍방울 부회장으로 김씨와 20년간 알고 지냈다고 한다. 김씨가 작년 10월 구속영장 기각으로 경기 의왕시 서울구치소에서 풀려나자 헬멧을 쓰고 오토바이를 탄 채 나타나 김씨를 호위했다. 이씨는 쌍방울에서 뇌물 등 3억2000만원을 받은 혐의로 구속 기소된 이화영 전 열린우리당 의원의 보좌관 출신으로 김씨 통장을 관리했다. 김씨는 이들 체포 다음날인 14일 극단적 선택을 시도했다. 김씨 측 변호인은 “(김씨) 상태를 당분간 지켜봐야 한다”고 했다.

화천대유 대주주 김만배씨가 작년 10월 15일 새벽 경기도 의왕시 포일동 서울구치소에서 구속영장이 기각된 후 밖으로 나와 바이크 헬멧을 쓴 사람의 도움을 받고 있다. /뉴스1

◇ 檢, 대장동 일당 대여금·배당금 등 추적

검찰은 성남시에 돌아가야 할 대장동 개발 이익 수천억원이 민간 업자들에게 돌아가도록 시가 유리하게 사업 구조를 짜고 일부가 정치 자금으로 흘러간 것은 아닌지 의심하고 있다. 화천대유와 화천대유가 지분 100%를 갖고 있는 천화동인 1호 등 대장동 사업 관련 자금을 전반적으로 들여다보는 것도 이런 이유다.

검찰은 김씨가 2019년부터 2020년까지 천화동인 1호에서 대여금 명목으로 꺼내 쓴 473억원의 사용처를 추적하고 있다. 김씨는 2020년부터 작년까지 최씨와 최씨가 운영하는 회사에 세 차례에 걸쳐 80억여 원을 보냈다. 검찰은 최씨가 기업 인수나 주가 조작 등을 통해 자금을 세탁하려 한 것은 아닌지 수사하고 있다.

전문 계좌추적팀은 김씨의 수상한 자금 거래 중 범죄 수익 은닉 정황이 명확한 부분을 특정해 혐의를 구성하는 것으로 전해졌다. 법조계 관계자는 “검찰 수사가 작년에 개시되고 (대장동 일당이) 수사기관의 추징 보전을 피하기 위해 어느 정도 모의했다고 봐야 한다”며 “계좌 추적으로 발견된 금액 중 (범죄 수익을) 숨기려는 명확한 의사가 있던 부분에 대해 수사팀이 현재까지 금액 260억원을 특정한 것으로 알고 있다”고 했다.

검찰은 김씨가 대장동 사업 수익 428억원을 유동규 전 성남도시개발공사 본부장·정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장·김용 전 민주연구원 부원장에게 주기로 약속했다고 보고 있다. 앞서 남 변호사는 천화동인 1호에 ‘이재명 더불어민주당 대표 측 몫’이 있다는 취지로 법정에서 진술했다. 정 전 실장과 김 전 부원장은 대장동 일당으로부터 각각 뇌물 2억4000만원과 불법 정치 자금 8억4700만원을 받은 혐의 등으로 구속 기소됐다.

김씨는 천화동인 1호는 본인 것이라는 입장이다. 남 변호사 발언은 대부분 전언(傳言)이라 원(原)진술자인 김씨가 진술해야 증거 능력의 신빙성이 강화된다. 검찰은 범죄 수익을 추적하는 것은 통상적 업무라는 입장이지만 법조계에선 김씨를 압박해 입을 열게 하려는 것이라는 관측이 나온다.

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