檢 '수상한 해외송금' 우리銀 지점장 체포

서울 본점은 압수수색

[사진 출처 = 연합뉴스]

검찰이 4000억원 규모의 불법 해외 송금에 가담한 혐의로 우리은행 지점장을 체포했다. 21일 법조계에 따르면 대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 이날 서울 중구에 있는 우리은행 본점에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 또 불법 송금 과정에 관여한 혐의로 우리은행 지점장 A씨를 체포해 조사했다.

인천에 위치한 B무역회사 관계자 등 3명은 허위 증빙자료를 제출하고 A씨가 근무하는 서울 우리은행 지점에서 4000억원가량을 해외로 송금한 혐의를 받는다. 이들은 유령법인 여러 개를 설립한 뒤 신고 없이 가상자산 거래 영업을 해온 것으로 조사됐다. 검찰은 지난달 말 이들 일당 3명 등을 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반, 외국환거래법 위반 혐의로 기소하고 수사를 이어 가고 있다.

금융감독원이 시중은행들을 상대로 이상 외환 거래를 점검하도록 해 집계된 의심 거래 규모는 8조5000억원대로 알려졌다.

이 같은 이상 외환 거래 조사는 지난 6월 우리은행과 신한은행이 자체 감사에서 비정상적인 외환 송금 사례를 포착해 금융당국에 보고하며 시작됐다. 금감원은 해당 보고를 접수한 후 현장 검사에 나섰고 총 4조4000억원의 문제 거래를 적발했다.

이들 거래 중 상당수는 '김치 프리미엄' 현상을 활용해 차액을 남기기 위한 범행으로 추정되고 있다. 적발된 해외 송금 거래는 국내 가상자산거래소에서 이체된 자금이 무역법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조가 대부분이었다. 형식상 무역 거래로 진행된 해외 송금은 대부분 신용장 없이 송장만으로 이뤄진 사전 송금 방식을 거친 것으로 알려졌다.

[이윤식 기자]

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