대구지검 '이상 외환 거래' 수사 확대..4명 기소·3명 구속영장 청구

국내 시중은행에서 발생한 수 조원대 이상 외환 거래 사건을 들여다보고 있는 대구지방검찰청이 수사를 확대하고 있다.

대구지검 반부패수사부는 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외국환거래법 위반 혐의로 중국계 한국인 2명과 중국인 1명 등 3명에 대한 구속영장을 청구했다고 16일 밝혔다.

이들은 허위 증빙자료를 은행에 제출해 수 천억 원 상당의 외환을 해외로 불법 송금한 혐의를 받고 있다.

검찰은 "금융감독원으로부터 이첩받은 자료를 바탕으로 수사해 체포영장을 발부받아 3명을 조사했고 도망과 증거 인멸의 염려가 있다고 판단해 구속영장을 청구했다"고 설명했다.

이들에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오후 열릴 예정이다.

앞서 대구지검 반부패수사부는 4천억 원 상당의 외환을 일본에 반출한 4명에 대한 수사를 벌여 지난달 일당을 기소했다. 3명을 구속 기소됐고 1명을 불구속 상태로 재판을 받게 됐다.

이 일당은 여러 개의 유령법인을 만들고 일본보다 우리나라에서 가상화폐가 비싸게 팔리는 이른바 '김치 프리미엄'을 이용해 범행을 저질렀다.

신원을 알 수 없는 가상화폐 주인 A의 부탁으로, 한국에서 비싼 값에 가상화폐를 대량 매각하고 그 차액을 A에게 넘긴 것으로 조사됐다.

대구지검 관계자는 "이상 외환 거래 금액과 수사 범위를 계속 확대하고 있다. 다음 달 중 수사를 마무리할 수 있을 것으로 본다"고 말했다.

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대구CBS 류연정 기자 mostv@cbs.co.kr

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