금감원, KB·하나·농협 '이상 외환송금' 검사

금융감독원. 연합뉴스

8조원대로 불어난 수상한 외환송금 사태가 관련해 금감원이 대대적인 검사에 돌입했다.

22일 금융당국에 따르면 금감원은 이상 외환송금 의혹과 관련해 이날 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 다수의 검사역을 투입해 2주간 현장 검사에 들어갔다.

금감원은 지난달 우리·신한은행 외 다른 은행들을 상대로 2021년 이후 이상한 외환 송금 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청한 바 있다.

은행권 자체 점검 결과 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조7000억원)보다 10억달러 이상 늘어난 31억5000만달러(4조2000억원)에 달하는 이상 외환 송금 거래가 있었던 것으로 파악됐다. 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수인 33억9000만달러(4조6000억원)를 포함하면 은행권 이상 외환송금 규모는 65억4000만달러(8조8000억원)에 이른다.

금감원에 보고된 이상 거래 대부분은 국내 암호화폐거래소에서 이체된 자금이다. 거래소에서 출발한 거액의 자금은 귀금속이나 화장품, 반도체부품 등을 취급하는 국내 무역업체로 모아진 뒤 은행을 거쳐 홍콩·중국 등으로 빠져나갔다.

금감원은 우리·신한 외에 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살펴볼 방침이다.

이상 거래 수준이 상대적으로 소규모인 지방은행의 경우 서면조사 후 필요하면 현장검사에 착수하기로 했다. 인터넷은행은 검사 대상에 포함되지 않은 것으로 전해졌다.

금감원 관계자는 "검사 결과 확인된 위법 행위에 대해서는 법규에 따라 엄중히 조치하고 필요하면 관련 내용은 유관 기관과 공유할 예정"이라고 말했다.강길홍기자 slize@dt.co.kr