'이상 외화송금' 8.5조원.. 국민·하나·농협은행 검사 착수

금융감독원은 외환 송금 의혹과 관련해 22일 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 다수의 검사역을 투입해 2주간 현장 검사에 들어갔다./사진=금융감독원

금융감독원이 8조5000억원이 넘는 해외송금 사례가 확인됨에 따라 대대적인 현장 검사에 나섰다.

22일 금융권에 따르면 금감원은 외환 송금 의혹과 관련해 이날 KB국민은행, 하나은행, NH농협은행, SC제일은행에 다수의 검사역을 투입해 2주간 현장검사에 들어갔다.

금감원은 지난달 우리·신한은행 외 다른 은행들을 상대로 2021년 이후 이상한 외환 송금 거래가 있는지를 자체 점검해 보고하도록 요청한 바 있다.

은행권 자체 점검 결과 당초 금감원이 점검 대상으로 지시한 20억달러(2조6000억원)보다 훨씬 큰 31억5000만달러(4조1100억원)에 달하는 이상 외환 송금 거래가 있던 것으로 파악했다.

앞선 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외 송금 총액만 65억4000만달러(8조5400억원)에 이른다.

금감원은 우리·신한 외에 KB국민은행, 하나은행, 농협은행, SC제일은행 등에서 보고된 의심 거래를 상대로 추가 검사를 벌여 불법 사례가 있는지를 살필 계획이다. 이어 이상 거래 수준이 상대적으로 소규모인 지방은행 등을 상대로는 사전 서면조사 후 필요하면 현장 검사에 착수하기로 했다.

금감원 관계자는 "검사 결과 확인된 위법 행위에 대해 법규에 따라 엄중히 조치하고 필요하면 관련 내용은 유관 기관과 공유할 예정"이라고 말했다.

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이남의 기자 namy85@mt.co.kr
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