FIU, 금융사 대상 자금세탁방지 설명회 개최

제도이행평가 개편에 따른 실시..17일부터 3일간 진행

(서울=뉴스1) 신병남 기자 = 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 방법 개편에 따라 오는 17일부터 19일까지 3일 간 금융회사 등에 대한 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다.

대상은 가상자산사업자, 카지노를 포함한 약 5000여개 금융사다.

이번 설명회는 보다 공정하고 객관적인 비교가 가능토록 개편된 AML 제도이행평가에 따라 금융사 등의 이해를 돕기 위해 마련됐다.

주요 개편 내용으로는 △신규 업권에 대한 평가지표 추가 등 최신화 △평가결과에 대한 등급제 도입 △현장점검 추진 △위험관리평가를 활용한 종합평가 시행 등이다.

FIU는 제도개편 취지와 달라진 평가내용을 금융사 등에 설명하고, 사전 입수된 주요 질의 및 요구사항에 대해 안내하는 등 금융사 등이 AML 업무와 평가를 수행함에 어려움이 없도록 한다는 방침이다.

한편 FIU는 AML 제도의 원활한 정착과 이행의 내실화를 위해 금융사 등의 AML 위험 및 관리수준을 평가하고 있다. 평가 대상 금융사 등은 올해 추가된 가상자산사업자 및 온라인연계투자금융업자(P2P)를 포함해 5000개가 넘으며, 그 대상은 계속 확대하고 있다.

FIU 관계자는 "이번 설명회를 통해 FIU는 금융사 등과 소통는 동시에 민관이 함께 자금세탁방지를 위해 더욱 노력해 나갈 것을 당부할 계획"이라고 말했다.

fellsick@news1.kr

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