작년~올 상반기 수상한 외환거래 8조 넘어

거래 규모 커지며 파문도 확산
일각 불법 정치자금 가능성 제기
금융당국·검찰·국정원 자금 추적

국내 은행을 거쳐 해외로 송금된 거액의 이상 외환거래 규모가 8조5000억원대로 늘었다. 최초에 확인된 4조1000억원의 2배가 넘는 규모다. 금융당국의 현장검사까지 마치면 이상 거래 규모는 더 커질 것으로 보여 사태의 파문도 확산하고 있다. 금융당국, 검찰, 국가정보원 등은 해외로 흘러간 자금의 출처와 최종 도착지, 연계 조직 등을 추적하고 있다.

금융감독원은 14일 현장검사와 은행 자체 조사 결과 2021년 1월부터 올 6월까지 확인된 이상 외화송금 거래 규모가 지난 12일 기준 약 8조5412억원(65억4000만달러), 거래 업체는 65개사(중복 제외)로 집계됐다고 밝혔다.

이상 거래의 대부분은 가상자산 거래소에서 개인 또는 법인에 원화로 송금된 자금이 무역법인으로 이체된 후 은행을 통해 외화로 해외법인에 보내졌다. 국내 가상통화 시세가 해외보다 높은 ‘김치 프리미엄’을 노린 차익거래일 가능성이 큰 것으로 보인다. 일각에서는 단기간에 소규모 법인을 통해 대규모 자금이 해외로 보내진 만큼 불법 정치자금일 가능성도 제기하고 있다.

검찰 수사도 속도를 내고 있다. 대구지검 반부패수사부(부장검사 이일규)는 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 외환관리법 위반 등의 혐의로 유령 법인 관계자 3명을 지난 11일 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장검사 나욱진)도 금감원과 금융정보분석원(FIU)에서 이상 외환거래 자료를 넘겨받아 수사 중이다.

이복현 금감원장은 지난 11일 “금감원이 은행 검사 자료를 수사기관에 제공하고 실체를 밝히는 과정이 몇 달간 이어질 것”이라고 말했다. 국정원도 금감원과 협조하며 이상 해외송금 관련 자금 흐름을 추적하는 것으로 전해졌다.

유희곤 기자 hulk@kyunghyang.com