무역대금인 듯 아닌 듯 수상한 4조 송금..돈세탁 흔적 추적

가상자산거래소에서 송금 작업 시작 확인..동시다발 압수수색 가능성
'김프' 노린 거래 가능성에 무게..은행 내부 연관 여부도 수사

(서울=연합뉴스) 이대희 정성조 기자 = 시중은행에서 발생한 거액의 외환 이상 거래를 들여다보는 검찰이 범죄 혐의점 포착에 주력하고 있다.

애초 2조5천억원대로 알려졌던 이상 거래는 금융당국의 조사 결과 4조원대로 늘었고, 앞으로도 더 증가할 수 있어 관련 금융 거래 자료 분석에만 상당한 시간이 걸릴 것으로 보인다.

27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)는 이날 금융감독원으로부터 이상 송금 거래와 관련한 수사 참고자료를 추가로 넘겨받아 분석 작업을 벌이고 있다.

이 사건은 지난달 우리·신한은행이 이상 외화 송금 거래를 신고해 금감원이 자체 분석한 자료를 검찰에 넘기면서 수사로 전환됐다.

금감원이 이날 발표한 결과 우리은행은 5개 지점에서 총 1조6천억원(13억1천만달러) 규모, 신한은행은 11개 지점에서 총 2조5천억원(20억6천만달러) 규모의 이상 외화 송금이 취급됐다.

총 4조 1천억원 규모로, 애초 은행들이 자체 보고한 2조5천억원대보다 대폭 늘었다.

이 중에는 정상적인 상거래 자금도 일부 포함된 것으로 알려진 만큼, 검찰은 이 가운데 범죄 혐의점을 의심할 만한 거래를 추리는 작업에 수사력을 모으고 있다.

'범죄 의심 거래'를 추리고 나면 검찰은 이 과정에 어떤 불법이 개입했는지 구체적인 확인 작업에 들어갈 전망이다.

이날 금감원의 잠정 발표를 보면 송금 거래의 시작은 대부분 국내 가상자산거래소다.

가상자산거래소에서 나온 자금이 귀금속업이나 여행업 등 무역법인 계좌로 이체된 뒤 홍콩·일본·미국·중국 등 해외 일반법인으로 송금되는 공통분모가 발견됐다.

금융권과 법조계에서는 국내 암호화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 '김치 프리미엄'을 노린 거래였을 가능성에 무게를 두고 있다.

이를 규명하려면 무역대금으로 위장해 국내에서 나간 돈의 반대급부로 가상자산이 해외 전자지갑에서 국내 전자지갑으로 이동한 흐름, 이 가상자산을 매도해 차익을 실현한 거래 내역 등이 확인돼야 한다. 대규모 계좌 추적과 가상자산거래소 압수수색 등이 이어질 수 있다.

검찰은 가상자산거래소 전 단계에서 거액의 자금이 어떤 방식으로 모였는지도 규명할 것으로 관측된다. 일각에선 투자 금융 피라미드처럼 고수익을 미끼로 음성적으로 투자자들을 끌어모았을 가능성도 제기된다.

이밖에 국내 재산을 해외로 빼돌렸을 가능성, 그 과정의 자금 세탁 가능성, 은행이나 가상자산거래소 내부 직원의 연루 가능성 등으로 수사가 확대될 수 있다.

다만 이상 의심 거래는 앞으로 계속 늘어날 것으로 보이는 만큼, 자료 분석에 상당한 시일이 걸릴 것으로 보인다.

현재 금감원은 총 44개 업체 총 7조551억원(53억7천만달러) 규모의 거래에 대해 이상 여부를 점검하고 있다. 이 거래 전체가 이상 거래는 아니겠지만, 현재 알려진 4조1천억원보다는 더 늘어날 수밖에 없을 것으로 보인다.

2vs2@yna.co.kr

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