[단독] '2조원대 해외 송금' 의혹, 서울중앙지검도 수사 착수

검찰, 추가 단서 확보해 자금출처·송금목적 수사 확대

최소 2조원에 달하는 ‘수상한 해외 송금’ 의혹과 관련, 대구지검에 이어 서울중앙지검도 수사에 착수한 것으로 25일 전해졌다. 검찰이 이 사건 관련 추가 단서를 확보하고 자금 출처, 송금 목적 등에 대한 수사를 확대하고 있는 것이다.

서울 서초구 서울중앙지검./뉴스1

본지 취재를 종합하면, 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 이 사건 관련 ‘수사 참고 자료’를 제출받아 서울중앙지검 국제범죄수사부(부장 나욱진)에 넘겼다고 한다. 금감원 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국·일본 등 해외로 송금한 국내 업체 2~3곳, 우리은행을 통해 8000억원을 내보낸 업체 4~5곳 등에 대해 금감원이 검사한 내용이 포함된 것으로 전해졌다. 이 가운데 한 업체는 올해 초부터 대구지검이 수사해 왔다. 이 업체 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있기 때문이다. 이번에 검찰이 금감원에서 받아 중앙지검에 보낸 수사 참고 자료에 포함된 업체나 관계자들은 대부분 중앙지검 관할인 서울 지역에 근거를 두고 있는 것으로 알려졌다. 신한은행과 우리은행 본점도 서울 중구에 있다. 이 사건을 맡은 중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰의 한 관계자는 “금감원 검사에서 자금 출처나 송금 목적에 대한 추가 단서가 나왔기 때문에 중앙지검이 수사하게 된 것으로 봐야 할 것”이라고 말했다.

앞서 우리은행은 지난달 서울 강북의 한 지점에서 8000억원대에 이르는 ‘비정상적인 외환거래’를 내부 감사를 통해 포착해 금감원에 보고했고, 금감원은 지난달 23일 해당 우리은행 지점에 대한 현장 검사에 착수했다. 금감원은 이어 신한은행으로부터도 1조3000억원대의 수상한 외환 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 신한은행 지점 2 곳에 대한 현장 검사에 나섰다.

금융권에선 2조원대 해외 송금이 ‘불법 자금 세탁’ 용도일 가능성이 높다는 말이 나오고 있다. 가상화폐 투기 세력이 국내에서 가상화폐가 해외보다 비싼 값에 팔리는 ‘김치 프리미엄’을 이용해 막대한 차익을 남긴 뒤 이 돈을 해외로 빼돌린 것 아니냐는 의혹도 있다.

한편, 금감원은 최근 하나은행에서도 약 1조원에 달하는 수상한 외환 거래가 이뤄진 것을 포착해 조사에 착수한 것으로 알려졌다. 금감원은 우리은행과 신한은행에 대한 검사도 계속 진행 중이며, 두 은행에서 이미 드러난 ‘비정상적 외환 거래’ 외에도 불분명한 자금 흐름 정황을 추가로 파악한 것으로 전해졌다. 금감원은 은행권 전체를 상대로 비정상적 외환 거래 검사를 진행 중이며, 여기에서 추가 단서가 나오면 검찰 수사가 더 확대될 전망이다.