시중은행서 연이어 이상 외환거래 포착..금감원 현장검사

자금세탁 등 불법 가능성 열어두고 검사 진행 중

(시사저널=송응철 기자)

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우리은행에 이어 신한은행 지점에서도 통상 범위를 벗어난 외환거래 정황이 포착돼 금융당국이 검사에 나섰다.

1일 금융권에 따르면, 금융감독원은 신한은행으로부터 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 전날 해당 지점에 대한 현장검사에 착수했다. 신한은행은 최근 우리은행의 이상 외환거래 관련 이슈가 불거진 직후 자체적인 조사를 진행하는 과정에서 이런 사실을 파악했다.

신한은행 지점에서 이뤄진 이상 외환거래는 건별 1조원대와 3000억원대로 알려졌다. 금감원은 신한은행의 비정상적인 외환거래가 자금세탁 내지는 불법거래와 연결될 가능성을 열어두고 검사를 진행 중인 것으로 전해졌다.

앞서 금감원은 지난달 23일 우리은행의 서울 소재 지점에서 최근 1년 동안 8000억원에 달하는 비정상적인 규모의 외환거래가 이루어졌다는 보고를 받고 현장검사에 나선 바 있다. 우리은행은 수입대금 결제 명목으로 이뤄진 해당 거래의 규모가 통상적인 수준을 크게 상회한다는 점에서 의심거래로 판단했다.

금융권에서는 이상 외환거래 이슈가 은행권 전체로 번질 가능성도 제기되고 있다. 현재 KB국민은행과 하나은행, NH농협은행도 자체적인 외환거래 검사를 진행 중이다.

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