도박사이트 수익 2017억원 은닉·191억원 조세포탈 2명 구속기소

(인천=뉴스1) 박아론 기자 = 불법 도박사이트를 운영해 얻은 2017억 범죄수익을 대포통장으로 은닉하고 191억원 상당의 조세를 포탈한 일당이 재판에 넘겨졌다.

인천지검 공정거래·조세범죄전담부(부장검사 이정렬)는 도박공간개설 및 범죄단체조직, 범죄단체활동, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세 등 혐의로 총책 A씨(41)를 구속기소했다고 31일 밝혔다.

검찰은 또 A씨의 범행에 가담한 조직원 B씨(35)를 구속기소하고 나머지 조직원 C씨 등 3명은 불구속기소했다.

A씨 등은 2019년 10월부터 지난해 6월까지 경기, 안산, 필리핀 등에서 사무실을 차린 뒤, 온라인상에 도박사이트를 개설해 운영하고, 대포통장으로 2017억원을 송금받아 은닉한 혐의를 받고 있다. 또 191억원의 조세를 포탈한 혐의다.

이들은 회원 모집, 환전, 고객 응대 등으로 역할 분담해 범행했다.

검찰은 도박공간개설 혐의로 송치된 사건을 추가 수사, 범죄단체조직 등 혐의를 밝혀내 재판에 넘겼다.

포탈세액의 2배~5배 이하의 벌금을 병과할 수 있다. 이로써 이들의 예상 벌금액은 380억원에서 955억 사이로 추정된다.

검찰은 이들의 예금채권 등 4억 상당의 은닉재산을 추징보전하고, 추가 은닉 재산을 추적 중이다.

검찰 관계자는 "앞으로도 불법 도박사이트 운영 범죄자들에 대해 범죄수익의 철저한 환수 뿐만 아니라 법정형이 높은 조세포탈로도 적극 의율해 엄단 예정"이라고 말했다.

aron0317@news1.kr