수협은행, 5년간 의심 거래 1만건..2조5000억 달해

수협은행에서 지난 2016년부터 올해 9월까지 발생한 의심 거래가 1만1110건에 달하는 것으로 나타났다. /더팩트 DB

금융 사기 등 피해 우려

[더팩트│황원영 기자] 수협은행에서 최근 5년간 발생한 의심 거래가 1만 건에 달하는 것으로 나타났다.

19일 국회 농림축산식품해양수산위원회 김선교 국민의힘 의원(경기 여주·양평)이 수산업협동조합중앙회로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 5년여간(2016~2021.9월) 의심 거래가 총 1만1110건 발생했으며 액수는 2조5181억 원이었다.

연도별 의심 거래 건수를 보면 2016년 1467건에서 2017년 1357건, 2018년 1314건, 2019년 2615건, 2020년 2550건, 2021년 9월 기준 1798건 등이다.

의심 거래 금액은 2018년 2706억6600만 원에서, 2019년 4089억6500만 원, 2020년 7349억5900만 원, 2021년 9월 기준 4827억4200만 원으로 증가추세였다.

의심 거래 유형별로는 고위험 거래대상(과)의 거래가 3246건으로 가장 많았고 비정상적인 거래 2309건, 고액 입출금·대출·당타발 송금 거래 1044건, 의심스러운 비대면 거래 698건, 계좌 잔액의 비정상적 변동 619건 등의 순으로 조사됐다.

거래 금액은 계좌 잔액의 비정상적 변동이 5597억7400만 원으로 가장 많았다. 이어 고위험 거래대상(과)의 거래 3386억300만 원, 고액 입출금·대출·당타발 송금 거래 2411억5600만 원, 비정상적인 거래 2358억7800만 원, 관련 계좌 다수 거래 2016억9700만 원 등이었다.

김 의원은 "의심 거래가 계속되면 고객이 금융사기나 범죄에 연루돼 피해를 볼 수 있는 만큼 철저한 관리가 필요하다"고 당부했다.

wony@tf.co.kr