수협은행, 5년간 의심거래액 2.5조원.. "금융사기 등 우려"

[2021 국감]

최근 5년간 수협은행에서 고위험 대상과의 거래, 계좌 잔액의 비정상적인 변동 등 1만여 건이 넘는 의심 거래가 발생했다./사진=이미지투데이

최근 5년간 수협은행에서 고위험 대상과의 거래, 계좌 잔액의 비정상적인 변동 등 1만여 건이 넘는 의심 거래가 발생했다.

19일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김선교(국민의힘·경기 여주시양평군) 의원이 수산업협동조합중앙회로부터 제출받은 자료에 따르면 2016년부터 올해 9월까지 수협은행에서 발생한 의심 거래는 총 1만1110건으로 집계됐다. 이 기간 의심 거래 금액은 총 2조5181억원에 달한다.

연도별 의심 거래 건수는 2016년 1467건, 2017년 1357건, 2018년 1314건, 2019년 2615건, 2020년 2550건, 2021년(9월 기준) 1798건으로 집계됐다.

의심거래 유형별로는 '고위험 거래대상과의 거래'가 3246건으로 가장 많았고, 이어 '비정상적인 거래'(2309건), '고액 입출금·대출·당타발 송금 거래'(1044건), '의심스러운 비대면 거래'(698건), '계좌 잔액의 비정상적 변동'(619건)이 뒤를 이었다.

거래 금액은 '계좌 잔액의 비정상적 변동'이 5597억7400만원으로 가장 많았고 '고위험 거래대상과의 거래'(3386억300만원), '고액 입출금·대출·당타발 송금 거래'(2411억5600만원), '비정상적인 거래'(2358억7800만원), '관련 계좌 다수 거래'(2016억9700만원) 순으로 파악됐다.

김 의원은 "의심 거래가 계속되면 고객이 금융사기나 범죄에 연루돼 피해를 볼 수 있는 만큼 철저한 관리가 필요하다"고 지적했다.

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강한빛 기자 onelight92@mt.co.kr
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