푸틴 등 정상·유력인사 조세회피 검은돈 거래의혹(종합)

ICIJ, 파나마 로펌 모색 폰세카 서류 1150만건 분석 자료 내놓아

(서울=뉴스1) 최종일 기자,정이나 기자 = 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 축구 스타 리오넬 메시 등 세계 유력 정상과 정치인, 유명인사들이 은닉한 막대한 부가 전례가 없는 1150만여건의 서류 유출로 인해 드러났다.

분석에 참여한 전세계 80여개국 기자들이 유출 자료로는 사상 최대 규모 중 하나라고 칭한 이번 '파나마 페이퍼스' 분석으로 전현직 정상 12명을 포함해 세계 50여개국 정치인 140여명의 조세회피지역에서의 비밀 자산 거래 내역이 외부로 알려졌다.

4일 AFP통신에 따르면 전세계 4위 규모의 파나마 역외 로펌인 모색 폰세카가 보유중이던 막대한 서류는 독일 일간 쥐드도이체 차이퉁이 익명의 소식통으로부터 입수했으며, 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공유됐다.

'파나마 페이퍼스'는 자료 규모만 2.6테라바이트(TB)에 달하며 등장하는 역외 셸기업(shell company)은 21만4000개에 달한다. 문건분석에 참여한 뉴스타파에 따르면 유출된 데이터에서 'Korea'로 검색해 찾아낸 1만5000여건의 데이터 중 한국 주소를 기재한 한국인 이름도 195명에 이르는 것으로 나타났다.

ICIJ는 대다수 거래 내역이 합법적이긴 하지만 탈세를 둘러싼 윤리적 문제로 인해 문건에 언급된 이들은 상당한 정치적 타격을 입을 가능성이 크다고 봤다. 제라드 라일 ICIJ 이사는 지난 40년 동안 모색 폰세카의 일상적 비즈니스가 담겨 있다고 밝혔다.

ICIJ에 따르면 푸틴의 최측근들은 은행과 셰도우(그림자)기업을 통해 20억달러(약 2조2918억원)를 비밀리에 정리했다. 영국 일간 가디언은 비밀 작업은 푸틴의 가장 오랜 친구 중 한 명인 세르게이 롤두긴이 주도했으며, 자금 중 일부는 2013년 푸틴의 딸 카테리나의 결혼식이 치러졌던 리조트로 흘러들어갔다고 전했다.

문건에는 중국공산당중앙정치국의 전현직 의원 최소 8명의 가족이 은닉 자산을 갖고 있는 것으로 밝혀졌다. 특히 반(反)부패 캠페인을 벌여온 시진핑(習近平) 국가주석은 매형이 영국령 버진 아일랜드에 2개 회사를 설립한 것으로 드러났다.

리펑(李鵬) 전 중국 총리의 딸인 리샤오린(李小琳) 전 중국전력국제 회장은 남편과 함께 부친이 총리 재직 시절에 영국령 버진 아일랜드에 역외 기업을 만들었다.

아이슬란드에서는 시그뮌뒤르 다비드 귄뢰이그손 총리와 부인이 금융위기 동안 자국 은행의 매각으로 벌어들인 수익을 은닉했다. 귄뢰이그손 총리는 3일 밤 스웨덴 방송 SVT와의 인터뷰에서 "나는 결코 은닉 자산을 갖고 있지 않다"고 입장을 밝혔다.

하지만 귄뢰이그손 총리는, 2007년 설립된 역외기업 윈트리스를 통해 영국령 버진아일랜드 토르톨라 섬에 수백만 달러를 은익했다는 혐의로 이번주에 불신임투표를 거칠 것으로 예상된다.

데이비드 캐머런 영국 총리(좌측)와 시그뮌뒤르 다비드 귄뢰이그손 아이슬란드 총리 © AFP=뉴스1

나와즈 샤리프 파키스탄 총리의 두 아들과 딸은 영국령 버진 아일랜드에 최소 4개의 역외 기업을 설립했고, 이들 기업은 최소 6채의 런던 고가 부동산을 소유하고 있다. 성공한 기업인 출신인 페트로 포로셴코 우크라이나 대통령은 유세기간 동안 정치적으로 관련돼 있는 자산을 매각했다고 밝혔지만 이를 자신 소유의 역외 기업에 이전했다.

ICIJ가 언급한 정상으로는 이외에 마우리시오 마크리 아르헨티나 대통령, 이야드 알라위 전 이라크 총리 등이 있다. 또 데이비드 캐머런 영국 총리의 부친 이안 캐머런과 부패 스캔들에 휘말려 있는 나지브 라자크 말레이시아 총리의 아들 모하마드 나지푸딘 나자크도 언급돼 있다.

또 살만 빈 압둘아지즈 빈 압둘라흐만 알 사우드 사우디아라비아 국왕, 크리스티나 페레난데스 키르치네르 전 아르헨티나 대통령의 측근, 바샤르 알아사드 시리아 대통령의 친척들과 이집트 전 대통령 호스니 무바라크 대통령의 아들인 알라 등도 포함돼 있다.

아르헨티나 축구 스타 메시(29·바르셀로나)와 그의 부친은 파나마 기업 메가 스타 엔프라이즈를 소유했다. 이것은 이전 이들에 대한 스페인 당국의 탈세 조사에서 드러나지 않았던 셸컴퍼니이다.

국제축구연맹(FIFA)의 윤리위원회 회원인 후안 페드로 다미아니의 로펌은 국제축구연맹(FIFA) 스캔들로 기소된 3명, 즉 전 FIFA 부회장 에우게니오 피게레도와 휴고 힌키스, 마리아노 힌키스와 사업상 관련을 맺고 있었다.

문건에 거론된 최소 33 개인과 기업은 북한과 이란, 짐바브웨, 헤즈볼라 등 연관돼 있어 미 정부의 블랙리스트에 오른 인물과 법인들이다.

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