경찰청 맴돌다 불심검문에 덜미…100억대 불법리딩방 검거

대전경찰청, 30대 총책 등 조직원 14명 검거
"수익 300%" 허위정보로 1120명 속여 108억 편취

불법리딩방 환전 최종 전달책의 인천 동구 사무실 금고에서 압수한 현금 19억 120만원. 대전경찰청 제공

비상장 주식이 상장된다는 허위 정보로 피해자 1120명을 속여 108억 원 상당을 편취한 불법 투자리딩방 조직이 적발됐다.

대전경찰청은 조직 총책 A(34) 씨 등 14명을 검거, A 씨를 포함한 5명을 구속했다고 26일 밝혔다.

이들은 지난해 1월부터 B 주식회사의 비상장 주식이 9만 원에 상장된다는 내용의 허위 홍보자료를 이용해 피해자 1120명으로부터 투자금 명목으로 108억 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다.

기획 총책과 투자 리딩 영업팀, 자금 세탁을 위한 환전팀, 알선책에 이어 27개 차명계좌 통장을 수급·인출하는 조직원까지 역할을 분담해 계획적으로 범행한 것으로 드러났다.

과거 유사 투자 자문업으로 동종 전과가 있었던 A 씨는 주식 등 투자손실을 본 5000여 명의 연락처를 확보해 범행을 주도했다. 인터넷에 쉽게 검색이 되는 B 주식회사를 범죄 종목으로 선정한 뒤, B사의 비상장 주식 36만 주를 배당받고 투자전문가를 사칭하며 '회사가 상장을 하기 위해서 일반인 소액주주 모집을 한다', '국내 최초 차량용 연료 전지 공급 특허를 받았다', '기술특례 상장 제도기업이라 수익 300%가 확정난 종목이다'라며 피해자들을 속였다.

이들은 범죄 수익금을 세탁하기 위해 가상자산 거래 관련 법인을 별도로 설립하고, 이를 기반으로 개인 간 P2P 가상자산 거래가 가능한 거래소 사이트도 개설하는 등 경찰의 자금 추적을 회피했다.

편취 금액 중 개인 최고 피해액은 4억 5000만 원으로, 피해 연령은 20대부터 80대까지 다양했다.

투자리딩방 범행 조직도. 대전경찰청 제공

투자리딩방 조직이 피해자와 주고 받은 카카오톡 메시지를 대전경찰청이 재현한 모습. 대전경찰청 제공

이들의 범행은 지난해 3월 대전경찰청 사이버수사대 수사관의 촉으로 덜미가 잡혔다. 경찰에 출석해야 하는 별건의 사기 피의자를 태워주기 위해 대전경찰청에 방문한 조직원 C 씨가 청사 내에 주차하지 않고 경찰청을 맴돌자 수사관이 이를 수상하게 여긴 것이다. 수사관은 C 씨 차량에 불심검문을 실시했고, 차량 안에서 현금 6600만 원과 대포폰 6대, 텔레그램으로 자금세탁을 지시하는 문자 등을 발견했다.

경찰은 자금 세탁책 C 씨를 현행범으로 체포, 수사에 착수한 뒤 이들의 경기·강원·충청·전라 지역 은신처 15곳을 특정하고, 명품과 현금 20억 원 상당을 압수하며 조직원들을 순차적으로 검거했다.

대전경찰청 관계자는 "투자리딩방 사기의 경우 유명인 사칭이나 고수익 보장 등 다양한 방법으로 끊임없이 피해자들을 기망하려 하기 때문에 포털사이트에서 쉽게 찾아볼 수 있는 호재라고 하더라도 세심한 주의를 기울여야 한다"고 당부했다.